1.35亿庞氏骗局 主犯被判入狱10年

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【大纪元2015年11月18日讯】(大纪元记者张纯之编译报导)洛杉矶县卡拉巴萨斯市(Calabasas)一家公司的两名经营者,伍德兰山(Woodland Hills)居民75岁的吉尔斯(Joel Barry Gillis)和77岁的威士纳(Edward Wishner)一手制造了南加最大的庞氏骗局之一,受害者损失高达1.35亿美元。11月16日,两人分别被判在联邦监狱服刑10年和9年。

法庭文件称,两人利用自己的公司“全美自动化系统公司” (NASI),从几千名投资者那里募集了数亿美元资金,谎称用该资金购买可营利的自动取款机,每年至少可获利20%。去年骗局败露后,超过1,300名投资人血本无归。

审理此案的美国地区法官奥特罗(S. James Otero)表示,这一骗局规模如此之大,受害人损失惊人。但考虑到被告的年龄,还有二人较早认罪并协助法庭指定接收人辨别剩余财产以便偿还受害者等行为,给予两被告从轻处罚。奥特罗宣布将于明年2月1日举行一个赔偿听证会,并命令被告从今年12月28日开始服刑。

美国检察官德克尔(Eileen M. Decker) 表示,两名被告欺骗投资人,造成投资人损失上亿美元,是罪有应得。当天的宣判也是对那些向投资人做出虚假承诺、剥夺投资人生活费和养老金行为的警告。

吉尔斯和威士纳已于今年1月承认共谋进行两项邮件诈骗罪和一项电报诈骗罪。

据美国地区法庭文件,吉尔斯和威士纳共同拥有和经营NASI,二人声称该公司在旅馆、赌场和便利店等人流大的地点设置ATM机,并进行经营和维护。NASI宣称公司拥有3.1万台ATM机,每月交易额超过10亿美元。

受害投资人需先出一笔固定投资,通常是 1.2万美元,有的是1.98万美元,购买一种将被安装在特定地点的特殊ATM机。吉尔斯和威士纳告诉受害投资人,NASI将租回该机器,并为每次交易支付50美分,他们保证每台机至少可获20%的年回报。

NASI也确实按月给予投资者回报,但用的是其他投资人的钱。该公司自己实际只拥有和经营不超过250台ATM机(不属于投资人),整个操作就是一个骗局。

吉尔斯和威士纳为阻止投资人发现骗局,还伪造投资人所有ATM机的业绩,两人还在ATM机租赁协议中加入“不得干涉”的条款,阻止投资人拜访其ATM机所谓的安置点。

在其骗局即将破产时,两被告仍继续向受害投资人另外募集了1,500万美元的资金。

FBI官员宝迪克(David Bowdich) 说,判决是对犯罪的震慑,但无法挽回受害人的损失。他强烈建议,投资人要多提问多调查,特别是当承诺回报异乎寻常高的时候。

检查官在提交给法庭的判决备忘录中写道,当吉尔斯和威士纳一手操作的庞氏骗局破产后,给投资人带来无法挽回的经济损失。很多人入不敷出,有的丧失了退休资产,有的甚至无法支付必要的健保和负担家人的医疗、教育及其它需求。

当天,有几名受害者在法庭作证,其中一名受害人在描述他的家庭在骗局中丧失了一生积蓄并被迫卖掉了居住20年的房子时, 完全崩溃了。他说,我们被剥夺了尊严和归属感。◇

责任编辑:方平

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