佛州华人涉嫌EB-5骗局 资产被冻结

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【大纪元2015年11月26日讯】(大纪元记者黄云天杰克逊维尔综合报导)美国证券交易委员会宣布,冻结南佛罗里达州一名华人女性钟林(Lin “Lily” Zhong)和她的公司的资产,指控其利用EB-5移民项目进行欺诈。

根据EB-5移民项目,外国公民如果在一特定项目投资至少50万美元,为美国工人创造或保留至少10个就业机会,可以有资格获得美国居留权。

美国证券交易委员会(The Securities and Exchange Commission)称,钟林和她的公司——EB5资产管理有限责任公司(EB5 Asset Manager LLC),以创造就业机会的美国EB-5投资有限责任公司(US EB -5 Investments LLC)的房地产开发项目为名,至少从寻求移民的投资者中筹集了850万美元。但是他们挪用了近100万美元购买了一艘船、一辆宝马车和一辆奔驰车,以及支付钟的女儿的教育经费等不正当的个人费用。

根据证券交易委员会的指控,自2010年起,钟和她的资产管理公司向至少17位投资者出售美国EB-5投资有限责任公司的证券,募集了至少850万美元的资金。钟征集的投资者主要是来自中国大陆寻求美国绿卡的中国人。

钟本人是新西兰公民,部分时间居住在博卡拉顿和海蓝德海滨。她在佛罗里达州组建了几家公司,包括一个建筑公司和一个房地产开发公司。

指控中还称,钟和她的公司对投资者说100%的投资用于建设项目,任何有利于钟的费用需要投资者同意。而且投资者被告知,他们的投资将存放于代管账户,直到他们的移民申请被批准。此外钟和她的公司对投资者隐瞒了钟在房地产业失败的记录。

责任编辑:李明杰

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