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滥用中国投资人EB5资金 SEC提告两嫌

美国证券交易委员(SEC)上个月向杨、卡诺和Suncor医疗公司发出民事欺诈指控,并冻结了嫌犯涉及EB5投资的资产。(大纪元图库)

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【大纪元2015年12月08日讯】(大纪元记者张纯之编译报导)对很多中国投资人来说,洛杉矶县林伍德市(Lynwood)马丁·路德金大街(Martin Luther King Boulevard)和诺顿大街(Martin Luther King Boulevard)意味着一张美国绿卡。

一名雷德兰兹(Redlands)医生摇身一变成为开发商,许诺用600万美元将一个前成人日托转成一个养老院,外国投资者通过该EB5项目可以获得绿卡。本来该项目定于两年前完成,但到目前仍然还是断垣残壁,没有窗户和门,也没有在建的迹象。现在联邦规划者说,那些投资人都被内科医生罗伯特·杨(Robert Yang)和他的同伙克劳迪亚·卡诺(Claudia Kano)欺骗了。

美国证券交易委员(SEC)上个月向杨、卡诺和Suncor医疗公司发出民事欺诈指控,并冻结了嫌犯涉及EB5投资的资产。起诉指控两嫌犯滥用EB5投资项目的基金。诉讼称,杨和卡诺二人在2012年晚些时候到今年4月从40位中国投资人处筹集了2,000万美元。这些钱本来是要用于在方塔纳(Fontana)、西斯皮利亚(Hesperia)和林伍德(Lynwood)建养老院。然而,杨却将其中一百多万美元用于支付其债务、医疗费以及买房产,还将350万美元支付给了拉来中国投资人的“牵线者”。

美国证券交易委员(SEC)上个月向杨、卡诺和Suncor医疗公司发出民事欺诈指控,并冻结了嫌犯涉及EB5投资的资产。(大纪元图库)
美国证券交易委员(SEC)上个月向杨、卡诺和Suncor医疗公司发出民事欺诈指控,并冻结了嫌犯涉及EB5投资的资产。(大纪元图库)

今年SEC加大了执法力度,起诉了五起EB5诈骗案,而2014年只有一起,2013年有两起。

EB5项目已经实施25年了,该项目允许外国投资者获得永久居留权,作为交换投资人必须在美国创造一定的工作机会,特别是农村地区和高失业地区的投资额只是正常100万投资额的一半。

但是,EB5项目正等待国会再授权,对其严厉的批评包括,项目基金被不成比例的用于在富裕市区建旅馆、昂贵的康斗以及其它项目。一些开发商也被诉将贫富社区连接处绘制成高失业区,以便向只投入50万美元的投资者提供绿卡。

EB5投资律师霍米尔(Michael Homeier)说,通常EB5投资人会额外支付一笔5万美元费用,大部分都给了一个有执照的经纪人,该经纪人将投资人介绍给美国开发商。

据SEC,在本案中,投资人支付了额外的4.5万美元。然而在投资人不知情的情况下,Suncor医疗公司给每个投资人的“牵线者”他们投资款的18%,这会造成原始投资太小而无法达到EB5项目要求。同时,养老院也没有开张。

据SEC的诉讼文件,Suncor公司告诉方塔纳养老院的投资人,该项目会于2012年完成,西斯皮利亚项目定在2013年完成,林伍德的养老院于2014年完成。该案的指控与SEC发出的其它EB5诈骗案类似,通常是开发商被诉将一个项目的钱用于另一个项目,或者用于个人消费。

去年,SEC说,一名洛杉矶移民律师和他的同伙挪用了堪萨斯一个乙醇生产厂项目的资金用于了一个菲律宾的项目。今年,SEC指控一名佛罗里达州妇女用投资者的钱买了一辆小艇和两辆豪华车。

今年8月,SEC起诉了一名华盛顿州Bellevue市的开发商不当花费了投资人数百万美元。

霍米尔说,SEC诉讼都是民事指控,但有些罪案可能会伴随行事指控。◇

责任编辑:方平

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2015-12-08 8:48 AM
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