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EB-5易加塞和欺诈?美投资移民专家回应

拉斯维加斯SLS大饭店总投资为4.15亿美元,其中2亿来自海外投资移民,其签证获批率为100%。有知情人爆料其审批不严,让可能是造假者、欺诈者和罪犯的申请人获批。照片摄于2014年8月该饭店开业前。(David Becker/Getty Images for SLS Las Vegas)

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【大纪元2015年02月23日讯】(大纪元记者张小清综合报导)美国广播公司(ABC)的深夜新闻节目《夜线》(Nightline),2月3日播出了对美国投资移民项目EB-5的深度调查节目,力陈该项目的安全风险,指其不但有“加塞”现象,还有欺诈者和罪犯获批。该项目去年批准的移民中有五分之四来自中国大陆,故此报导也颇受华人关注。《EB-5投资人》(EB-5 Investors)杂志出版人兼CEO贾汉吉里(Ali Jahangiri)近日发表专文提出,ABC的报导对该项目的运作存在基本误解。

ABC在电视播出同时,也在其网站发表了题为《知情人:美国给涉嫌造假者、欺诈者和罪犯发签证》的深度报导,以大量惊人细节指EB-5投资项目存在权钱交易,如有政界人士敦促美国移民局加快处理依赖申请人投资的地方性项目(即所谓区域中心项目),因为只有在申请人的申请资格获批后,这些项目才能启动;并称这些申请人因此可以“加塞”,获得在美国生活两年的临时(条件)绿卡。

EB-5“加塞”释疑

贾汉吉里在《赫芬顿邮报》发表的专文中说,EB-5的“加塞”现象不是事实。他解释说,EB-5每年有独立的1万个配额,占去年美国发放的全部移民签证的2%,不会挤掉其他类型的移民申请人。

从美国移民局发布的EB-5项目的数据来看,其批准率极高。作为审批第一步的“投资移民资格申请”(I-526,即两年的条件绿卡申请),2014财年四季度和2015财年一季度的批准率分别为93.7%和90%,第二步“永久绿卡审批”(I-829)的同期通过率分别达93%和100%。

EB-5审查很严格

ABC的报导还说,“该方案如今像磁石般吸引著那些希望躲开严格的移民审批传统程序的人。”贾汉吉里说这种说法也缺乏根据。因为EB-5投资移民申请人和其他类型的绿卡申请者一样,也要通过国土安全部非常严格的审查。

他介绍说,验证投资者资金来源是否合法的过程可分解为:(1)证明资金是如何获得的;以及(2)资金从来源地到其美国接收地的明确路径,要求提交经过公证的就业证明信、银行记录、个人和企业的税单、关于个人财产处置的买卖合同,以及购买办公设备及其他用品的收据和发票。

该文援引资深移民律师大卫‧伊尔松(David Hirson)的说法,“这些文件的真实性和准确性会被审核,同时国土安全部会与美国国务院、美国国税局、国际刑警组织、外国资产管理办公室配合,并调用自己的数据库,来核实EB-5投资人的个人信息。应该说,这个过程通常会超过18个月,在得到正式批准(注:指I-526)前,投资移民无权进入美国。有关调查是如此细致和艰苦,往往会让那些缺乏在西方国家走账经验的投资者敬而远之。”

伊尔松说,比起美国国税局的审计和外国资产管理办公室给银行下达的“了解你的客户”管理规定,EB-5的有关审查还要更严格。由此,疑似“造假者、欺诈者或罪犯”将EB-5作为入境途径的可能性微乎其微,“他们会另作它想”。

文中说,奥巴马政府2015财年给国土安全部的拨款预算为609亿美元,不管是哪种签证的申请人,没有经过详细的背景调查,都将难以入境美国。

相关法案致力提高安全性

贾汉吉里还写道,对于任何管理机构,欺诈通常都是个人行为,而不是系统性的。EB-5项目并不比其他签证更容易被钻空子,有压倒性的证据表明它运转正常。也有几个有关法案致力于使其得到大的完善。如由两党国会议员波利斯(Jared Polis)和阿莫戴伊(ark Amodei)联合提议的《2015年美国创业和投资法案》(American Entrepreneurship and Investment Act of 2015),将使区域中心项目更为恒久,对项目管理者也将设置更严格的标准。这样的法案会提高EB-5的安全性和效率,继续为美国经济带来更多投资,并创造更多就业机会。

拉斯维加斯SLS大饭店开业当晚放烟花庆祝。(Ethan Miller/Getty Images for SLS Las Vegas)
拉斯维加斯SLS大饭店开业当晚放烟花庆祝。(Ethan Miller/Getty Images for SLS Las Vegas)

附:美国广播公司对EB-5的深度报导部分回放

2月3日,美国广播公司在聚焦EB-5投资移民项目的专题报导中批评说,尽管某些申请人被怀疑有造假、洗钱行为,有的曾不止一次被海关拒绝入境,有的被疑与贩卖儿童色情光碟有牵连,其申请仍然获批。

其举出的典型案例是一个“区域中心”项目——去年8月开业的赌城拉斯维加斯SLS大饭店。报导援引国土部知情人的话说,因为该项目的主要投资商——JP摩根大通等不及要撤资,国土部官员在内华达州参议员、参议院现任少数党领袖瑞德(Harry Reid)及其助手的要求下,加速办理了有关申请人的签证,其通过率是100%。

资深EB-5移民律师克拉斯科(Ron Klasko)经手代理了该项目有关的很多移民申请。他在受访时说,不能基于传闻和怀疑就拒绝一份申请,“必须要定罪,或能证明他有犯罪行为才可以。”他强调,该项目的申请人在接受移民官审核前就已经过层层严格调查。他回忆,他拿到手的一份投资者材料令人不舒服。不过在此之前,已有人员在该申请人所在国调查了两三个月,以弄清楚这笔投资从哪里来,“没有人愿意碰上被要求退还投资的情况”。

参议员瑞德的发言人在回应ABC采访时声明,“参议员瑞德感到自豪的是,他成功争取到了一个为内华达州创造了8,600个就业机会的项目。”并强调瑞德并不能影响这些申请的审批结果,他本人对这些申请是否应获批也没有态度,只是催促这个项目的有关申请优先得到了处理。

美国广播公司报导中还提到EB-5的另一个区域中心项目——美国联邦调查局(FBI)在加州圣地亚哥的新办公大楼,有内部文件提示了安全方面的担心,因为中国的投资者们能看到图纸和有关资料。**

责任编辑:林妍

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2015-02-23 10:05 PM
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