【大纪元2015年03月04日讯】（大纪元记者张小清综合报导）美国投资移民EB-5项目的安全性近期广受讨论。美中经济安全审查委员会上周四（26日）提示，由于该项目目前太热，其迫在眉睫的风险在于让投资欺诈者有机可乘。同日消息，美国证交会将加强监管该项目，使之合乎证券法规范，而移民局的EB-5开放式会议则梳理了对申请人资金来源证明的通常要求。在大洋彼岸，葡萄牙政府日前也宣布加强对投资移民项目“黄金签证”的监管，其扩展性的新提案则待国会审批。
近年来，出于对本土经济和政治的担忧，以及对美国经济复苏的期许，中国投资人对已运行24年的EB-5项目兴趣大增，2013和2014两财年的各1万个总配额中，获得绿卡的中国人分别多达6985和8308人，据美国荣鼎咨询发布的数据，为美国带来的投资连续超过100亿美元。
报告：全美区域中心监管不利 也有中国人诈骗资金
据美联社和《南华早报》等媒体近日报导，尽管EB-5投资人可自行投资，但他们往往转向全美617家“区域中心”（Immigrant Investor Regional Centers）中的一家，后者会对符合EB-5申请要求的投资项目予以批准。很多申请人误以为，区域中心是由美国政府运营，甚至自己的资金也由美国政府管理，实际上，虽然区域中心的建立需政府审批，但却是为企业或个人所有的营利性机构。
美中经济安全审查委员会的报告提到，这些区域中心非常赚钱。“一个加州官员透露，总部位于旧金山的区域中心已吸引了总计8.25亿美元的投资，其中大部分来自中国。”
区域中心的EB-5融资项目按照美国证券法规可以豁免注册，但是仍在美国证券交易委员会（The Securities and Exchange Commission，简称SEC）监管范围之内。只是前几年EB-5项目规模小，SEC对这些投资项目的质量并未注意。
目前，当地政府官员承担着在申请人获批临时绿卡之前，审查其人及其投资项目资质的责任。实际上，地方政府一方面对投资人“睁只眼闭只眼”（后者会填补美国人不愿投资的贫困地区的基金空白），另一方面，对项目中心也疏于管理，使得近两年EB-5项目连续曝出欺诈和监管失败的丑闻。
去年8月，芝加哥开发商塞希（Anshoo Sethi）声称要在当地机场附近建造投资达9.12亿美元的酒店和会议中心，欺诈了290名中国投资者（EB-5申请人）的1.6亿资金，最终政府追回了1.47亿退还投资人，余款则已被挪用。2013年，南达科他州一名州官员则因对由中国和韩国EB-5投资基金支持的牛肉包装厂管理不善而接受调查，调查期间引咎自杀。
报告还指，由于疏于管理，有些富裕地区的项目也被算进高失业率地区，这样投资者仅需要投资50万而不是100万美元就能拿到绿卡。
而也有中国的不法分子借机欺诈。报告援引一位负责推广投资项目的区域中心官员的话，在中国，有人打着美国联邦政府批准成立的区域中心的旗号，谎称自己有托管账户，承诺“如果投资了而没拿到绿卡，将全额退款”。只是，投资一汇入账户，人就消失不见了。
消息：美国证交会将依证券法监管EB-5区域中心
就在美中经济安全审查委员会发布报告的同日，美国最大的在线移民信息媒体ilw.com发消息说，鉴于EB-5项目日趋重要，SEC将明确开始在EB-5领域内加强证券执法，所针对的不是公开欺诈，而是着力规范EB-5的行业性违规，其中包括，将促使多位移民律师吐出收取的区域中心的佣金，同时，也将处罚支付移民律师佣金的数家区域中心。
在美国一些主流媒体和政界人士对EB-5的安全性提出微词之际，SEC规范管理的处理结果，是否将影响EB-5之区域中心法案在9月30日获得延期，EB-5配额是否还能有所增加，目前尚是未知数。
但毫无疑问，EB-5融资市场越符合美国证券法的规范，就越能保护中国投资者的利益，并且为业内更专业、更负责的公司和个人提供更多机会。
2月26日当天，美国移民局也举办了一场聚焦EB-5申请人如何提供完备的资金来源证明的开放式交流会议，被业界认为，对了解审案标准有重要的参考意义。
葡加强黄金签证监控 提案扩展投资移民路径
如果说美国投资移民项目的高性价比深具吸引力，在欧盟14国推出的投资移民项目中，葡萄牙的“黄金签证”也颇受中国人欢迎。其做法和希腊类似，非欧盟国家公民投资50万欧元（约合56.8万美元）于该国房地产，即可获临时居留证，并能畅行欧洲。过去两年中，中国的投资者为葡萄牙引入了总计12.7亿欧元的投资。
葡萄牙总检察长办公室去年11月发消息说，有11人涉嫌利用“黄金签证”从事腐败、贿赂和洗钱等不法行为而被拘捕，三天后，内部管理部部长马塞多（Miguel Macedo）被革职，但他否认有任何不当行为。
据美国旅游资讯网“Skift”报导，葡萄牙副总理波尔塔斯（Paulo Portas）日前在新闻发布会上表示，将加强对“黄金签证”项目的监控，由内部管理部的分部进行审核，决策环节也将参合多人意见 。
波尔塔斯还说，政府另外计划给投资35万欧元以上于科研和艺术的申请人发放居留许可，而投资50万欧元于人口稀少地区或翻建工程也可获得居留权。但这些提案还有待国会批准。
虽然欧盟的投资移民项目也有反对的声音，欧洲议会去年还通过了非约束性决议，指欧盟公民身份不应被“明码标价”，但葡萄牙近公布期的举措，应该说在意欲提振本国经济的欧盟国家中具代表性，对有意投资移民的中国人来说仍是好消息。**
责任编辑：林妍
