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投资移民热诱申请者上当 美葡加强监管

美中经济安全审查委员会在近日报告中提示,很多投资者有误解,以为区域中心是由政府管理,实际上,它们是由个人或公司运营的营利性机构。鉴于EB-5项目已颇具规模,美国证交会已开始加大对区域中心审批的各投资项目的监管力度。(大纪元资料室)

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【大纪元2015年03月04日讯】(大纪元记者张小清综合报导)美国投资移民EB-5项目的安全性近期广受讨论。美中经济安全审查委员会上周四(26日)提示,由于该项目目前太热,其迫在眉睫的风险在于让投资欺诈者有机可乘。同日消息,美国证交会将加强监管该项目,使之合乎证券法规范,而移民局的EB-5开放式会议则梳理了对申请人资金来源证明的通常要求。在大洋彼岸,葡萄牙政府日前也宣布加强对投资移民项目“黄金签证”的监管,其扩展性的新提案则待国会审批。

近年来,出于对本土经济和政治的担忧,以及对美国经济复苏的期许,中国投资人对已运行24年的EB-5项目兴趣大增,2013和2014两财年的各1万个总配额中,获得绿卡的中国人分别多达6985和8308人,据美国荣鼎咨询发布的数据,为美国带来的投资连续超过100亿美元。

报告:全美区域中心监管不利 也有中国人诈骗资金

据美联社和《南华早报》等媒体近日报导,尽管EB-5投资人可自行投资,但他们往往转向全美617家“区域中心”(Immigrant Investor Regional Centers)中的一家,后者会对符合EB-5申请要求的投资项目予以批准。很多申请人误以为,区域中心是由美国政府运营,甚至自己的资金也由美国政府管理,实际上,虽然区域中心的建立需政府审批,但却是为企业或个人所有的营利性机构。

美中经济安全审查委员会的报告提到,这些区域中心非常赚钱。“一个加州官员透露,总部位于旧金山的区域中心已吸引了总计8.25亿美元的投资,其中大部分来自中国。”

区域中心的EB-5融资项目按照美国证券法规可以豁免注册,但是仍在美国证券交易委员会(The Securities and Exchange Commission,简称SEC)监管范围之内。只是前几年EB-5项目规模小,SEC对这些投资项目的质量并未注意。

目前,当地政府官员承担着在申请人获批临时绿卡之前,审查其人及其投资项目资质的责任。实际上,地方政府一方面对投资人“睁只眼闭只眼”(后者会填补美国人不愿投资的贫困地区的基金空白),另一方面,对项目中心也疏于管理,使得近两年EB-5项目连续曝出欺诈和监管失败的丑闻。

去年8月,芝加哥开发商塞希(Anshoo Sethi)声称要在当地机场附近建造投资达9.12亿美元的酒店和会议中心,欺诈了290名中国投资者(EB-5申请人)的1.6亿资金,最终政府追回了1.47亿退还投资人,余款则已被挪用。2013年,南达科他州一名州官员则因对由中国和韩国EB-5投资基金支持的牛肉包装厂管理不善而接受调查,调查期间引咎自杀。

报告还指,由于疏于管理,有些富裕地区的项目也被算进高失业率地区,这样投资者仅需要投资50万而不是100万美元就能拿到绿卡。

而也有中国的不法分子借机欺诈。报告援引一位负责推广投资项目的区域中心官员的话,在中国,有人打着美国联邦政府批准成立的区域中心的旗号,谎称自己有托管账户,承诺“如果投资了而没拿到绿卡,将全额退款”。只是,投资一汇入账户,人就消失不见了。

消息:美国证交会将依证券法监管EB-5区域中心

就在美中经济安全审查委员会发布报告的同日,美国最大的在线移民信息媒体ilw.com发消息说,鉴于EB-5项目日趋重要,SEC将明确开始在EB-5领域内加强证券执法,所针对的不是公开欺诈,而是着力规范EB-5的行业性违规,其中包括,将促使多位移民律师吐出收取的区域中心的佣金,同时,也将处罚支付移民律师佣金的数家区域中心。

在美国一些主流媒体和政界人士对EB-5的安全性提出微词之际,SEC规范管理的处理结果,是否将影响EB-5之区域中心法案在9月30日获得延期,EB-5配额是否还能有所增加,目前尚是未知数。

但毫无疑问,EB-5融资市场越符合美国证券法的规范,就越能保护中国投资者的利益,并且为业内更专业、更负责的公司和个人提供更多机会。

2月26日当天,美国移民局也举办了一场聚焦EB-5申请人如何提供完备的资金来源证明的开放式交流会议,被业界认为,对了解审案标准有重要的参考意义。

葡加强黄金签证监控 提案扩展投资移民路径

葡萄牙阿尔加维海岸。(Flickr: Chris Ford , Creative Commons)
葡萄牙阿尔加维海岸。(Flickr: Chris Ford , Creative Commons)

如果说美国投资移民项目的高性价比深具吸引力,在欧盟14国推出的投资移民项目中,葡萄牙的“黄金签证”也颇受中国人欢迎。其做法和希腊类似,非欧盟国家公民投资50万欧元(约合56.8万美元)于该国房地产,即可获临时居留证,并能畅行欧洲。过去两年中,中国的投资者为葡萄牙引入了总计12.7亿欧元的投资。

葡萄牙总检察长办公室去年11月发消息说,有11人涉嫌利用“黄金签证”从事腐败、贿赂和洗钱等不法行为而被拘捕,三天后,内部管理部部长马塞多(Miguel Macedo)被革职,但他否认有任何不当行为。

据美国旅游资讯网“Skift”报导,葡萄牙副总理波尔塔斯(Paulo Portas)日前在新闻发布会上表示,将加强对“黄金签证”项目的监控,由内部管理部的分部进行审核,决策环节也将参合多人意见 。

波尔塔斯还说,政府另外计划给投资35万欧元以上于科研和艺术的申请人发放居留许可,而投资50万欧元于人口稀少地区或翻建工程也可获得居留权。但这些提案还有待国会批准。

虽然欧盟的投资移民项目也有反对的声音,欧洲议会去年还通过了非约束性决议,指欧盟公民身份不应被“明码标价”,但葡萄牙近公布期的举措,应该说在意欲提振本国经济的欧盟国家中具代表性,对有意投资移民的中国人来说仍是好消息。**

责任编辑:林妍

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2015-03-04 4:53 AM
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