site logo: www.epochtimes.com

月子中心大扫荡 历时两年取证

被搜查的罗兰岗Pheasant Ridge豪华公寓的停车区。(郑浩/大纪元)

人气: 21
【字号】    
   标签: tags: ,

【大纪元2015年03月05日讯】(大纪元记者尉然洛杉矶报导)3月3日,美国政府多个部门联合突袭搜查了南加州大约37个月子中心经营点,目前信息显示至少八位华裔经营者涉及此搜查,在这次耗时两年调查取证的月子中心大扫荡行动中,被搜查的经营者不但涉嫌签证、移民欺诈,还涉及逃漏税、隐瞒海外账户洗钱,及骗取医疗福利等罪名。

搜查的37个月子中心地点,11处位于罗兰岗,15处位于橙县尔湾,10处位于库卡蒙加牧场市,1处位于核桃市。而罗兰岗与橙县近几年一直是华裔孕妇赴美生子的常选地区。

被搜查的罗兰岗Pheasant Ridge豪华公寓的停车区。(郑浩/大纪元)
被搜查的罗兰岗Pheasant Ridge豪华公寓的停车区。(郑浩/大纪元)

根据搜查令显示的信息,八位月子中心的华裔经营者,其税务及海外账户的取证信息甚至从2010年开始。尔湾的两位经营者可能涉及福利欺诈,他们向每位孕妇收取大约5万美元服务费用,指导孕妇谎称“低收入”躲避医疗费用的支付。

在罗兰岗经营月子中心的三位华裔,其宣传网站http://www.starbabycare.com/上称该“明星婴儿护理中心”自1999年开始经营,已为8,000名孕妇提供在美产子服务,其中来自中国的孕妇有4,000位。

美国国税局刑事调查科官员安德鲁‧李(Andrew Lee)表示:“调查通常持续数月,因为需要看证据搜集和分析。”他们将与香港和北京的分支机构合作进行调查,可能也会调看中国本土银行的账户记录。

法律的灰色地带

很多国家和地区的民众来美旅游并不需要签证,如日本、台湾等,而中国公民尽管来美旅游签证审查严格,却是来美生子热情最高的国家,这让很多人寻找到了生意机会。

洛杉矶移民律师事务所负责人张大钦表示“立法方面应该完善一点”,美国国务院、国土安全局等应该出台备忘录,专门就月子中心问题澄清大家的疑虑,说清哪些东西是允许、哪些是不允许的。

郑博仁律师来函表示,从法律角度分析,来美生子,让孩子出生后成为美国公民并不违法,但如果在申请签证时说谎、在入境美国接受海关和边防人员询问时说谎,捏造事实,则属违反法律。

业者可能涉及的罪名

一些月子中心帮助中国孕妇向美国使领馆或美国海关人员提供伪造文件,教孕妇撒谎说赴美是为了旅游而非生子,就可能违法。

与此同时,如果月子中心知道或有理由知道孕妇赴美并非旅游,而是生子,而相关人士又进行各种形式的金钱交易,即会构成洗钱罪。罪名如果成立,可判处1年以上牢刑,罚款5万元或洗钱额的两倍等。

在税务方面,由于月子中心大多属现金交易,一些月子中心业主故意将这些巨额收入隐瞒不报,就构成偷漏税罪。依照美国税法,涉案人员不仅要补缴税款,还要接受巨额罚款,甚至牢狱之灾。

郑律师提醒华裔民众,与几年前兴起的EB5投资移民诈骗案相同,不少月子中心业主正在利用美国法律漏洞,欺骗不了解美国法律的中国孕妇谋取暴利。他说,遇到欺诈时一定要冷静,学会以法律作为后盾,与专业律师团队商谈,才能保护自己的利益,及时降低损失。

责任编辑:方平

评论
2015-03-05 8:49 AM
Copyright© 2000 - 2016   大纪元.