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国宝银行房贷欺诈案庭审追踪系列报道之三十

检方撤部分控罪 国宝董事长盼撤诉

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【大纪元2015年04月16日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)国宝银行的案子自2月底开庭已逾八周,检方在14日表示有意撤销部分控罪,预计今日将公布具体撤销哪些控罪。国宝银行董事长孙启诚昨天(15日)再次对案件审理发表感想,并说明下一阶段的进程,希望检方能因证据不足而陆续撤销控罪。

2012年5月,检方起诉国宝银行和19名职员共184项罪,包括住宅房贷欺诈、抵押物欺诈、重大盗窃罪、共谋犯罪、以及伪造商业记录,还有其它相关的控罪。其中国宝被控175项罪,主要针对32个房屋贷款,有些控罪包括多条,例如伪造商业文件罪就有100项,而共谋罪、计划诈骗罪只有一条。17名被告已经认罪,只剩国宝银行本身和王耀华、谭伟雄两名高级主管坚持把官司“打个水落石出”。

未开庭之前,法官已经同意取消了国宝33项与债券有关的控罪,因为将购房按揭贷款这一块整体打包变成债券出售,是“房利美”在做这件事,国宝银行认为,有关债券的控罪在法理上说不通。

检控官14日在法庭上表示,有意撤销大约20~30项控罪,对“共谋”罪的重罪级别和措辞也可能要修改、降级。法官问,既然如此为何当初要把共谋罪列入起诉书?检方表示,因为国宝“完全有可能”串谋,所以检方决定让陪审团来裁决。辩方则认为检方理应撤销44项指控。如此,国宝的罪名将由最早的175项减少为100项左右。

不满被指帮华人客户做假
孙董:受损害的是银行

国宝银行董事长孙启诚昨天书面表示,国宝涉案员工和贷款人为了各自的利益伪造文件是违反银行的规例及法律,受损害的是银行,因为最终贷款的损失是由银行承担。他认为,检方的目的并非依法处理贷款人及员工犯法的行为,“没有顾虑到银行是属于社区少数族裔金融服务机构,根据法律是应该得到政府的支持及保障”,他指责检方针对国宝“潜藏歧视”。

孙启诚表示,从诉讼此案开始,检方用脚炼手铐牵引被告员工出庭,对华人社区声誉造成极坏的影响。“社区以往的名誉是奉公守法。实际上,不守法规的人是少数。这种情况每一个社区都存在,哪是华人独有的现象。”

孙启诚预料,检方要拖到5月才能结束这阶段程序。 结束之后,辩方会把所有的法院笔录进行分析,提出动议,要求法官取消起诉。如果法官不能完全取消所有起诉条文,所余下的条文,辩方将提供辩方的证件及证人,以撤销检方起诉。届时,检方有权交叉询问辩方所提供的证人。

辩方反驳结束后,会根据法律的角度,再向法官提出动议撤销检方的起诉。证人的证言是不是值得信赖,由陪审员决定。所提供的证据从法律的角度看,是不是充足,则由法官来决定。孙启诚希望所剩下的指控,根据上述程序,能因检方提供证据不足而陆续撤销。

责任编辑:艾瑞克

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