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金字塔骗局开审 美西5华裔被起诉

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【大纪元2015年08月29日讯】(大纪元记者夏君编译报导)8月27日,联邦大陪审团(Federal Grand Jury)提交一项起诉,指控“老鼠会”传销组织5名华裔被告涉数千万美元“金字塔骗局”(Pyramid Scheme)等14项罪名。

这5名华裔被告是:47岁的哈仙达岗(Hacienda Heights)居民张穹华(Cheong Wha Chang,音译);张的妻子、46岁的陈彤(Toni Tong Chen,音译)﹔53岁的罗兰岗居民李雯晨(Wen Chen Lee,音译);53岁的纽约居民郭大良(Daliang Guo,音译);50岁的洛杉矶和拉斯维加斯居民林志轩(Chih Hsuan Lin,音译)。

林志轩将于9月4日被传讯,其他4人将于再下一周被传讯。他们5人于上个月被逮捕。林志轩被定不得保释。其他4人的保释金分别被定为25万至50万美元,他们已交保获释,等待联邦陪审团审讯。

根据起诉书,5名被告参与了CKB168有限公司(CKB168 Ltd)组织的“老鼠会”活动,以投资儿童教育产品(如儿童创意动漫乐园)为名,进行层压式传销,他们向投资者作出虚假承诺,称公司将很快上市,投资有保障,可以迅速获得可观的回报。实际上CKB除了从新发展的投资者手中收取的资金外,并无其它收入来源,其所筹集的大笔资金都支付给了CKB主管们所控制的账户,或作为佣金付给了各层级的传销者,投资者赚取回报的唯一方式是他们积极招募新的投资者,以后来加入者的投资为上面的高层人士支付佣金。他们利用华人亲友之间的亲近关系,引诱纽约、洛杉矶和旧金山以及海外数百华人投资者加入。他们这种“老鼠会”活动从2011年春天开始,一直持续到一年多前。涉案金额高达3000多万美元。

起诉书称,在联邦证券交易委员会(SEC)对他们采取民事起诉行动后,被告试图阻止SEC获得有关文件和资讯,以掩盖他们的骗局。起诉书还称,林志轩曾威胁受害者,继续收他们的钱,并阻止他们向当局报告。

起诉书还称,被告共从投资者那里筹集到约3000万美元,扣下大约650万美元,又将其余部分转移给了其他涉案者。

起诉书指控5名被告一项串谋罪和13项诈欺罪,并指控被告犯了刑事罪。如果指控的罪名成立,每名被告以串谋罪将面临最高5年的联邦监狱刑罚,以欺诈罪将面临最高20年的刑期。

此案由联邦调查局参与调查,SEC提供重要的协助。SEC曾在纽约东部区法院向CKB提起过民事诉讼。

责任编辑:张顿

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2015-08-30 10:28 AM
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