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洗钱VS受冤枉?温哥华华裔经纪人受关注

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【大纪元2015年09月18日讯】(大纪元记者周行多伦多综合报导)自今年下半年加拿大联邦反洗钱机构盯上温哥华房市,业界风声鹤唳或许并非空穴来风。此时,一名顶级华裔地产经纪突然放弃牌照的案例引发《省报》(The Province)关注。

大笔现金买豪宅,是否真的牵扯洗钱?这一命题留待政府去解决。本文只摘录《省报》描述的一个扑朔迷离的故事。

《省报》对华裔经纪朱莉娅(Julia Lau)的调查(主要是法庭记录)显示:

主动放弃经纪牌照

来自香港的朱莉娅有着传奇般的成功经历。2005年她开始当地产经纪,2009年佣金已达68.9万。最近几年得益于来自中国的买家增加,她的销售业绩达到每年买卖约100栋豪华屋,跻身大温最顶级的金牌经纪行列。朱莉娅之前曾公开说过,她的客户80%来自中国大陆,大部分人付现金买房,不需要银行贷款。

不解的是,朱莉娅今年为了一个不大的争议,主动放弃了地产经纪牌照。

据《省报》报导,卑诗省地产局指控朱莉娅在Sutton Group-West Coast Realty工作期间,付钱或答应付钱给一名无牌助理去获取销售房源。这类指控如被证实,通常的处罚是暂停执照2周。但是,朱莉娅主动永久放弃她的牌照,换取地产局停止相关的调查、聆讯及公布相关信息。

这样一名“成功”的地产经纪主动放弃牌照,听闻着都觉得不可思议。她的律师提供的解释是,朱莉娅决定在事发前退休,但她不承认地产局的指控。地产局也已同意暂停相关的聆讯。

没有结案的交易

按联邦法院的记录,朱莉娅涉及的疑似洗钱行为发生在2010年。经由其助理Cynthia Hsiung介绍,朱莉娅委托当时29岁的Jason Edward Lee在美国买一辆高档的二手保时捷车,并运往温哥华,佣金1万元。

按合同要求,朱莉娅应电汇给Lee共13.3万美元。但是,朱莉娅将这笔钱汇去了拉斯维加斯的一个银行。法官Michael Phelan对此举的评语是,“奇怪的是,这些钱进入了一个赌场的库房”。

朱莉娅的证词是,过了几天,Lee收到汇款后给她打电话,说已经用自己的钱买了保时捷车,并已经将那13.3万元电汇给她。4月30日,Lee去朱莉娅家拜访时,以一份伪造的银行文件证明这笔钱已经还给她,并称那车已在送货路上。Lee要求朱莉娅马上给他付现金,因为他要去中国办事。

在没看到银行收到这笔钱之前,于当晚,朱莉娅付给Lee13.3万美元现金(她从自己家里的保险箱提取10万美元,向一名华商借了3万)。

Lee 第二天要飞往拉斯维加斯时,被加拿大边境服务署扣留了这笔没有向海关申报的13.3万现金。

在被问话期间,Lee 说他在赌场输掉了朱莉娅电汇的13.3万元,现在打算用这笔现金帮朱莉娅买保时捷车,其中的3万元还是向高利贷者借的。5月1日,Lee 去见朱莉娅,并告诉她13.3万元已被边境服务署没收。

案情变复杂

这笔现金被没收后不久,朱莉娅带着Lee去律师行Benedict Lam Law Corporation寻求帮助。5月12日,朱莉娅请的律师代表Lee给加拿大边境服务署写信,要求退还被扣留的13.3万元。1个月后,Lee的尸体在一辆车的尾箱中被发现,警方的结论是,Lee可能是自杀。但卑诗省的验尸官无法确认Lee的死因,该案现在转给了Burnaby皇家骑警重案组。

6月22日、Lee的尸体被发现后的第三天,朱莉娅的律师给边境服务署写了另一封信,说他同时代表Lee及朱莉娅,解释了买车合同及朱莉娅给Lee付钱的事。

8月22日,朱莉娅的律师再次给边境服务署写信,要求服务署帮朱莉娅将扣留Lee的那13.3万元存入一个计息账户,等待朱莉娅证实她对这笔钱的所有权。

律师“辞职”

按法庭的文件,Benedict Lam在2010年9月4日通知朱莉娅,说不能再做她的代表律师。并建议她另找律师,最好是刑事律师。

几周内,朱莉娅找到了律师Jeffrey Campbell,继续要求边境服务署归还这13.3万元。

2010年11月,服务署的回应称,朱莉娅没能“消除这笔被缴获的钱是犯罪所得的怀疑”,她必须提供“独立可靠的证据,证明不可能有其他合理的解释”。

法官用“不幸、不智”来形容朱莉娅涉及的这宗非法带钱过境案,称这笔钱难证实来源。

收藏大量现金

朱莉娅后来改为挑战加拿大公共安全部长,指政府错误使用反洗钱法律。

在法庭证词中,她称,之前给Lee的、在家中保险箱中取出的10万现金是一名中国公民陆继华(Jihua Lu)给她的礼物。陆继华是艺术家,在Burnaby有一套公寓,不时来拜访及约会她。

“我在个人保险柜里存有相当多现金。所有这些钱都是合法拥有的。当陆先生来加拿大时,他经常给我现金。”她说。

59岁的陆继华是加拿大永久居民。他在证词中支持朱莉娅的说法,称其艺术品大多数在中国出售,他的年收入约20万元。他2007年来加拿大时认识朱莉娅,并常给她现金礼物。

朱莉娅称,另3万美元来自她的一名富裕朋友,是2010年4月28日从一家温哥华银行提出来的。

对于Lee偷带13.3万美元出境的事,朱莉娅称她不知情。朱莉娅要求政府归还所扣留的现金,及支付她的法律费用。

未能得到没收款

法官Phelan的结论是,朱莉娅没能说清这些现金的来源,将10万现金放在家里的保险柜导致了一个无证明的空白点。政府官员无法找到陆继华给她的那些现金礼物的提款证据,这些现金的来源也没有答案。而那3万现金也没有合法的来源证明,朱莉娅与其朋友的贷款合同所能“提供的答案与引起的问题同样多”。

法官Phelan称,政府有理由没收这笔钱。

责任编辑:滕冬育

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2015-09-18 11:32 PM
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