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强化防制洗钱 邱太三:须借重国际经验

法务部长邱太三3日出席防制洗钱及打击资恐国际研讨会。(陈懿胜 /大纪元)

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【大纪元2016年10月03日讯】(大纪元记者陈懿胜、洪雅文台湾台北报导)法务部3日举行“防制洗钱及打击资恐国际研讨会”,法务部长邱太三致词时表示,近期台湾持续推动洗钱防制与打击资恐政策,但洗钱防制与打击资恐工作庞杂繁重、专业门槛高,台湾在经验上仍不足,亟需国际经验分享交流,希望能透过研讨会与国际接轨,强化防制洗钱和打击资恐。

邱太三表示,台湾虽然为亚太防制洗钱组织(简称APG)创始会员国,但在筹备经验、资恐风险与红旗指标的建立、非金融事业或人员纳入洗钱防制规范之策略与方式、金融情报中心如何更有效发挥功能等,必须借重国际经验交流,才能使相关的公、私部门在防制洗钱及资恐相关政策推动上能受益。

邱太三也指出,台湾将在2018年要加入第三轮评鉴,在2007年接受亚太防制洗钱组织第二轮相互评鉴后,发现在推动洗钱防制与打击资恐政策的进步有限,因此在今年修改了《洗钱防制法》和《刑法》犯罪所得的没收机制,期盼获得民众支持,为台湾争取竞争力并建立完善之金融环境。

邱太三强调,未来将与金管会推动专业人员证照制度,希望能借此提升专业人员的经验跟能力,加强台湾在防制洗钱与打击资恐的能力,同时与律师、会计师等私部门合作,将其纳入相关体系之中,补强台湾在相关领域上的不足。

另外,针对兆丰与乐陞事件是否会影响第三轮评鉴,邱太三回应,从事件来看,显然台湾企业的海外分行在法律上的遵守、内部稽核有严重疏忽,兆丰案等案为金管会处理,现今已在积极检视,至于涉嫌刑事犯罪的洗钱案件,为法务部负责的领域,相关人员正在积极调查中。◇

 

责任编辑:陈真

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