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华人涉洗钱欺诈逾千万 英拘捕六人

晚餐时间,餐厅人很多。(Alex Wong/Getty Images)

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【大纪元2016年10月04日讯】英国当局3日在曼彻斯特、伦敦等四个地点大规模搜查一名涉嫌税务欺诈和洗钱的中国人,开设的餐馆和超市以及民宅,查获大批现金、电脑、企业和个人纪录文件,并拘捕六人。

《曼彻斯特晚报》(Manchester Evening News)3日报导,本次拘捕行动前的调查发现,龙姓华裔(W. H. Lung)的餐馆和超市涉嫌税务欺诈和洗钱,欺诈金额达1,500万英镑(约1,940万美元)。

逾80名英国海关(HM Revenue and Customs, HMRC)人员于10月3日带着现金侦测警犬大队,在柴郡(Cheshire)、曼彻斯特(Manchester)、默西塞德郡(Merseyside)和伦敦(London)进行大规模突击搜查,总计三栋民宅和五个商业地点,查获大批现金、电脑、企业和个人纪录文件。

搜查地点包括龙姓华裔在曼彻斯特市Upper Brook Street的“大班餐馆”(Tai Pan Restaurant),以及在沃克斯豪尔市(Vauxhall)的超市。

在搜查行动中被拘捕的六人涉嫌欺诈,以及利用龙姓华裔的餐馆和超市为离岸账户和公司洗钱。

其中有五人是在柴郡被捕,分别是65岁和41岁的男子,以及三名女子,年龄分别为63岁、42岁和30岁。另一名30岁女子是在伦敦被捕。六人在审讯后都获准保释,等待进一步调查。

海关欺诈调查副主任萨基(Andrew Sackey)说:“绝大多数居民依法缴税,我们不会搜查守法民众,而是对涉嫌在海外藏匿金钱的不法行为采取行动。”

“企业主逃漏税,等同是窃取公众利益,并因此取得不公平的竞争优势,对诚实的竞争对手造成不利。欢迎民众检举任何涉嫌税务诈欺的信息。”#

责任编辑:吴英

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2016-10-04 4:41 AM
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