site logo: www.epochtimes.com

e租宝非法集资762亿被起诉 或涉军方背景

“e租宝”实际控制人丁宁被指大肆挥霍吸来的资金。(视频截图合成)
人气: 8579
【字号】    
   标签: tags: , , ,

【大纪元2016年12月17日讯】(大纪元记者庄正明综合报导)“e租宝”系列非法集资诈骗案的涉案单位及丁宁等26名相关人员,日前被提起公诉。丁宁及“e租宝”的背后被指有中共军方背景。有分析认为,“e租宝”案或涉习江博弈。

12月16日,北京市检察院公布,该院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪,被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪,于15日向北京市第一中级法院提起公诉。

据查,2014年6月至2015年12月间,安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等人违反法律规定,组织、利用其控制的多家公司,在其建立的“e租宝”、“芝麻金融”网际网路平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目,以承诺还本付息为诱饵,非法吸收公众资金累计762多亿元,扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598多亿元。至案发,集资款未兑付共计380多亿元。

另经审查,相关被告单位及被告人还涉嫌走私贵重金属罪、非法持有枪支罪以及偷越国境罪被一并提起公诉。

“e租宝”是安徽钰诚控股集团打造的,以融资租赁债权交易为基础的网际网路金融服务平台,2014年7月成立。其实际控制人为钰诚集团董事长、董事局主席丁宁,总裁为张敏,党委书记、首席运营官为王之焕。

“e租宝”案被视为大陆金融第一大案,约90万人被诈骗,受害人遍布全国31个省市区。2015年12月8日,该案被立案侦查。次年1月14日,丁宁等21名高管被批捕。

被抓后,张敏曾表示,“e租宝”是一个彻头彻尾的庞氏骗局。对于“e租宝”占用投资人资金的事,公司高管都很清楚。

据陆媒报导,“e租宝”非法集资来的巨额资金有三个流向:一是业务扩张;二是丁宁个人挥霍;三是向缅甸佤邦地区投资。

据报导,“e租宝”多名犯罪嫌疑人称,丁宁与张敏等与数名集团女高管关系密切,其私生活极其奢侈、大肆挥霍吸来的资金。据初步调查,丁宁赠送他人的现金、房产、车辆、奢侈品,其价值达10多亿元。

“e租宝”的背后

海外中文媒体披露,丁宁和他的“e租宝”的背后,实际上有中共军方对外情报背景。据说,丁宁打着军方旗号将在国内非法集资的资金洗到东南亚,进行境外投资活动。

丁宁虽是土生土长的安徽蚌埠人,却拥有缅甸国籍。其名下的钰城集团在缅甸瓦邦有3000平方公里的自贸区、有1.1万驻军。据说,其与缅甸果敢邦华人的武装首领彭家声关系密切,被彭授予“果敢同盟军副司令”。

2014年底,彭家声东山再起后,次年2月率领果敢同盟军与缅甸军政府激战。缅甸军方因此两次向中国境内投放炸弹,至少造成4名中国民众死亡、14人受伤。

当时有分析指,果敢战事背后可能涉及到习近平阵营与江派的生死博弈。而原云南省委书记秦光荣以及驻扎在云南昆明的中共14军皆有江派背景。曾到中国接受过培训并获中共支持的彭家声等缅北各支地方武装,不排除与江派的军中势力有着千丝万缕的关系。

时政评论员周晓辉认为,“e租宝”流向缅甸的资金中,一大部分可能进入了果敢军彭家声的手中,用于其扩充力量所用。因此,彭家声配合江派搅局也不是没有可能的,即通过缅北战事,将战火延烧到云南,使江派得以浑水摸鱼。

今年11月20日,缅甸再起烽烟。缅甸北部少数民族的地方武装突然袭击政府军占据的猛古、棒赛、彭线、木姐等多处据点,双方发生激烈军事冲突。

随后的11月23日,官媒公布“e租宝”逾百亿元资金被冻结,扣押房产、黄金、珠宝、车辆、直升机等财物。涉“e租宝”案的26名相关人员被移送检察机关审查起诉

周晓辉表示,当局的动作除了意在切断果敢武装力量的资金来源外,更是在警告果敢军乃至其背后的支持者。#

责任编辑:孙芸

评论
2016-12-17 11:55 AM
Copyright© 2000 - 2016   大纪元.