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资本持续外流 广西地下钱庄9个月交易280亿

按MNP的报告,使用现金的,大部分是来自中国或最近从中国移民来的华人赌客。(JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)

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【大纪元2016年12月21日讯】(大纪元记者李默迪综合报导)广西中越边境曝出地下钱庄进行汇兑和支付,仅今年前9个月的交易金额就超过280亿元人民币。大陆资本外流不断加剧,近来大陆频繁曝出地下钱庄案。

12月20日广西消息,4个地下钱庄团伙从2012年以来操作着近千个账户,每天都有多笔交易。

他们在广西东兴市开设多个银行账户,用于人民币与越南盾间的汇兑、支付业务,从中收取手续费、赚取汇率差价。仅今年前9个月,其交易金额就超过280亿元人民币。

彭博社近日报导,高盛集团发出警告,中国资本外流正加剧,仅11月份的净流出资金就高达692亿美元。11月末中国外汇储备余额为3.052万亿美元,按月大减690.6亿美元,是今年1月以来最大跌幅。

一方面,人民币贬值预期上升增加了个人企业的保值意愿,购汇、购买保险和房产等形式的资本外流加剧。人民币兑美元汇率今年已经累计贬值超过6%,离岸价和在岸价都在12月份一度跌破6.96。

另外,还存在中共官员利用地下钱庄等渠道大笔转移资产洗钱的情况。有知情人透露,地下钱庄的利息很高,所以很多拥有大额资金的客户会选择通过这一途径汇出资金。

数据显示,习近平当局从2014年到今年9月份,从海外追缉贪官赃款共79.94亿元人民币,今年前11个月追回23.12亿元人民币。

李克强曾在去年质问,为何地下钱庄自1999年开始光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年?他今年11月份又直言,资本外流是老问题,是人为制造漏洞,“有的内鬼就在会议室内”。

最近一个月来,当局再出手打击地下钱庄,大陆连续曝出大宗地下钱庄案。12月初,媒体曝出上海的一个地下钱庄,涉及的总价值高达上百亿人民币。

11月下旬,海南省曝出一个地下钱庄涉案金额达3亿元人民币,其操作方式主要是“低买高卖”,从中赚取差价获利,即当价格较低时买入外币,价格上涨时卖出,获取买卖差价。

10月中旬广东曝出140多件地下钱庄案,涉案金额达2300多亿人民币,资金主要通过广东被转移至香港和澳门地区。

陆媒引述知情人消息报导,以客户向香港转移资金为例,客户通过地下钱庄兑换外汇只需提早半个小时告知所要转移的金额和币种,地下钱庄便能按照即时兑换汇率、经客户确认价格后,帮客户把钱转出去,一个小时内客户在香港开设的银行户头就能收到相应的港币或美元。地下钱庄按照一定比例收取手续费,费用大约在0.8%~1.5%。#

责任编辑:刘毅

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2016-12-21 2:27 PM
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