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金融反腐延烧海外 习当局加大跨境资本审计

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【大纪元2016年12月30日讯】(大纪元记者李泓博报导)今年,大陆资金外流加剧,监管层多次升级控制,但仍有人利用虚假贸易等手段绕过监控;加大对境外国有资产国有企业境外投资审计就成了当务之急。

12月29日,中国大陆审计署审计长刘家义在审计工作会上表示,明年将加大对境外国有资产国有企业境外投资的审计力度,继续搞好对外援助和国外贷援款审计,维护境外国有资产安全,促进提升企业国际化经营能力和抗风险能力。

刘家义称,当前中国产能过剩和需求结构升级矛盾突出,经济增长内生动力不足,金融风险有所积聚,反腐败斗争形势依然严峻。明年将重点加强政策落实跟踪审计,跟踪检查过剩行业去产能、重点地区房地产去库存、重点企业去杠杆等情况。

金融审计中,重点关注信贷资金流向、信贷资产质量、跨市场资产管理等金融创新、网际网路金融、跨境资本流动等情况,及时作出预警,促进提高金融监管能力。

刘家义还表示,要适应实施“走出去”等重大战略需要,在涉外审计方面,加大对境外国有资产和国有企业境外投资的审计力度,继续搞好对外援助和国外贷援款审计,维护境外国有资产安全。

中国大陆审计署上周发布关于2015年中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,截至今年10月底,整改问题金额共计1,605亿元人民币,整改率为84.5%,通过整改,促进增收节支和挽回损失等共计976亿元,制订完善制度2,116项。

大陆跨境资本实施“宽进严出”措施

受人民币贬值预期等多重因素推动,中国大陆今年资本流出规模之巨超出许多人的想像。在三、四季度资本净外流进一步加剧。中国11月央行口径外汇占款减少近4,000亿元人民币,降幅创十个月新高;11月末外汇储备也降至3.05万亿美元,续创2011年3月末以来新低。

对此,外管局新闻发言人表示,跨境资金流出压力增加,主要受美联储加息预期进一步升温、美元汇率持续走强、全球主要非美货币普遍下跌的影响。在此背景下,监管层多次升级资本控制,围堵资本外流。

9月份,中共外汇监管机构高级官员发誓要追究那些试图规避资本控制、通过“虚假”海外收购交易将资金转移海外的公司。中国银联10月末禁止中国客户用该公司发放的信用卡或借记卡购买大多数外国保险单。这是中国人将大笔钱汇往国外的流行手段。

另外,还冻结或限制了允许个人及机构对海外投资的机制,还有打击地下钱庄、虚假贸易等资本外流途径。

12月20日,外管局局长潘功胜表示,要着力防范跨境资本流动风险,加强外汇市场监管,打击外汇违法违规行为,维护外汇市场健康稳定。

分析人士认为,跨境资本流动“宽进严出”仍是2017年的主要手段,倘若资本流出强度过大,不排除会进一步收紧资本外流,譬如限制或延缓企业海外投资计划,指导商业银行的结售汇额度,甚至对个人购汇也做出一定限制等等。而层层设防之下,明年资本流出规模或许并不会明显增加。

同时,在必要时可能加强个人换汇管理。中金认为,央行不会临时调整换汇额度,因为这只会徒增市场恐慌;但不排除可能在银行层面给予一定的窗口指导,甚至增加一些购汇的文件证明等要求,“往轮子里掺些沙子”,加大摩擦系数。

大陆资金外流四大渠道

香港《经济日报》11月15日报导说,大陆资金仍会找办法绕过监管限制,出逃到包括香港在内的境外地区。

律师事务所Simmons & Simmons合伙人Jolyon Ellwood Russell表示,国际金融反洗钱特别工作小组(FATF)发现将资金转出中国的四条主要渠道:用车偷运现金、融资渠道、贸易和影子银行。其中最明显的是虚假贸易。

据报导,中国大陆从香港的进口以及香港对大陆出口的数据,两者本来应数额相等,但近期两者的差距却日益增大,反映资金可能借道贸易、虚开贸易发票流入香港。

此外,12月28日大陆官媒发文指,在人民币不断贬值的情况下,被称为“数码黄金”的虚疑货币——比特币成为大陆民众“走资”的新渠道。比特币行业需要在监管框架内发展。

据调查机构 Bitcoinity.org数据,11月份全球比特币的交易量达1.7471亿枚,比上月份增5成,比今年3月高峰增近2成,创下历史新高纪录,1.7471亿枚比特币按当月16日汇率换算,折合人民币约为8879.7亿元。

据悉,中国大陆是带动比特币交易创新高的主要推手,来自中国大陆的交易占总数的9成。

另外,还有故意输掉跨国官司,然后支付罚金给外国公司,而这家公司实际是由中国公司自己控制的。

责任编辑:孙芸

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2016-12-30 6:10 AM
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