央行:明年7月始 超20万跨境交易需报告

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【大纪元2016年12月30日讯】12月30日,中共央行宣布,将大额现金交易报告标准由20万元(人民币,下同)调至5万元,以人民币计价的大额跨境交易报告标准为20万元。

官媒报导,中共央行公布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2017年7月1日起实施。

新规将此前无需报告大额交易和可疑交易的保险专业代理公司、保险经纪公司、消费金融公司和贷款公司四大类机构也纳入管理范围,需按规定报送大额交易和可疑交易。

新规还新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求。新规还明确了以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求。

2016年岁末央行此举引发网民热议,揶揄这就是中共吹嘘的市场经济,要锁住人民币外流吗?为什么要提前通知,让资产在此日子前转走,这是专门限制平民百姓的,高官子女早早就把钱转移到欧美去了。

责任编辑:洪宁

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