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中国正成为国际罪犯洗钱中心

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【大纪元2016年03月28日讯】(大纪元记者秦雨霏报导)美联社发现,中国正迅速成为全球洗钱中心——它不仅仅吸引着中国罪犯,而且吸引着全世界的罪犯。根据最近警察的调查和欧美法律诉讼案件,在中国把脏钱洗白有多种办法,包括通过大型国有银行、进出口计划以及非正式转账系统。

美联社列举了国际罪犯在中国洗钱的案例。

FBI(联邦调查局)说,在两年时间里,狡猾的网络骗子通过假扮董事长和总裁从数千家西方公司诈骗了18亿美元。

FBI说它已经收到13,500份来自受害人的投诉,受害人在2015年大幅增加。已知的这些元凶不是中国人,但是他们的赃款却最终流向中国和香港的银行账户。

根据西方情报文件,以色列犯罪网络在跟欧洲的中国移民合作,使用被称为“飞钱”的中国非正式转账系统来洗钱。

中国移民将诈骗犯的现金交给法国、意大利、西班牙、比利时或德国的华人中介。中介然后给骗子一个中国银行的账号,让他们把钱汇过去。一旦中介证实钱已到账,他就把现金返还给骗子。

在二月份,西班牙逮捕了中国工商银行的六名高管,指控他们促使中国洗钱网络为西班牙犯罪团伙服务。欧洲刑警组织也在调查中国洗钱网络跟法国、德国和立陶宛的关系。中共当局说,中国工商银行将配合调查,他们不相信该银行从事违法的事情。

此外,根据美国司法部九月份解封的起诉书,三名在广州的哥伦比亚人使用香港和大陆的银行账号为墨西哥和哥伦比亚的贩毒集团洗钱50亿美元。这些钱被取出之后,常常被用来购买中国的假冒伪劣产品,然后运到哥伦比亚和其它出口市场出售。

在六月份,法国的金融犯罪突击队带着嗅钱的警犬,突袭巴黎北部的奥贝维利耶中国批发区,这里的中国商人被指控为北非毒贩洗钱。#

责任编辑:孙芸

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2016-03-29 9:05 PM
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