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美国对“避税天堂”的攻坚伤到中共权贵

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【大纪元2016年04月12日讯】(大纪元记者刘晓真报导)“巴拿马文件”曝光在国际上引起了轩然大波,但外界发现“巴拿马文件”中很少有美国人,这又是什么原因呢?有专家表示,这是因为在全球反洗钱活动中,美国一直是领跑者,建立了相对完善的法律。

此外,“巴拿马文件”折射出在美国不断推动的全球反洗钱活动中,隐藏资金的难度已越来越大,这对于依靠贪腐、受贿而大发横财的中共权贵来说,实在是个坏消息。

美国对避税天堂的攻坚

旅居美国的中国经济学者何清涟10日在美国之音发表评论文章表示,巴拿马文件披露的真正意义在于美国艰难推进的全球反洗钱活动, 可以借此往前推进一步。

何清涟女士表示,在全球反洗钱活动中,美国一直是领跑者。美国最初的反洗钱是针对毒品交易的,后来随着本国司法实践及国际社会的政治需要而不断调整目标,在立法、司法与执法三方面都有一个长达几十年的演变过程。

美国于1970年制定《银行保密法案》,这是一项要求银行向特定的美国执法机构“泄露”客户信息的法律,堪称是美国甚至全球第一部反洗钱法案。

1986年,美国出台《洗钱控制法案》。此法案与《银行保密法案》一起构成了美国反洗钱法律体系的核心。此后,反洗钱法律不断丰富。

1999年,美国发布第一部《国家反洗钱战略》,将反洗钱提升到国家战略这一层次。2001年“9.11”恐袭事件发生后,美国参众两院一致通过了《为拦截和阻止恐怖主义而提供适当手段以团结和巩固美利坚的法案》,即《爱国者法案》。

《爱国者法案》修正了《银行保密法案》和《洗钱控 制法案》的有关规定,对金融机构增加了许多新的义务,特别是禁止美国银行与外国空壳银行保持商务联系,以防止洗钱的合作。

美国在制订国内反洗钱法体系的同时,也对瑞士银行业系统施加压力,迫使瑞士银行不断在所谓保密问题上后退。2008年国际金融危机爆发,一些西方大国亦纷纷向瑞士施压。终于在2010年,瑞士制定了《独裁者资产法》。

此外,美国还联合OCED(经济合作与发展组织)、G20等对各个“避税天堂”施压多年。在全球公认的43个避税天堂,至今只剩下巴拿马、诺鲁、巴林、万那杜4个仍然拒绝“透明”。其中以巴拿马业务最多。

权贵们隐藏资金的难度越来越大

《华尔街日报》11日的报导表示,如果进一步研究全球执法问题以及这批被曝光文件所来自的Mossack Fonseca律所,就可以发现这一隐藏资金的行业发生了怎样的变化。

报导说,由于全球各地的监管机构在美国牵头下,对离岸避税天堂及洗钱行为采取的打击行动,这家律所的业务十年来已大幅下滑。该律所在2005年帮助成立了13,287家离岸公司,但2015年仅成立了4,341家,下降了三分之二。据“巴拿马文件”显示,在过去三年中,这家律所的客户成立了16,323家公司,但是注销了28,777家公司。

“巴拿马文件”可以追溯到1977年,一定程度上可以说记录了国际离岸资产藏匿业务的历史。目前虽然仍有很多地方可以藏匿现金,但那些经过实践检验的方法已变得风险更大、成本更高,吸引力随之减弱。

OECD信息透明度部门主管巴蒂亚(Monica Bhatia)表示,藏匿资金的空间已经被大幅挤压。他说,偷税漏税的人可以买下钻石并锁起来,但可以藏匿资金的地方已经越来越少。

此外,这次“巴拿马文件”外泄对巴拿马造成强大冲击,在国际舆论的高压下,4 月6日,巴拿马总统瓦雷拉发表简短电视声明,宣称巴拿马政府将设立一个由国内外专家组成的独立委员会,对本国金融运作方式进行审查,以提高金融及法律系统的透明度。

国际反洗钱活动伤到中共权贵

此次曝光的“巴拿马文件”亦涉及中共数名现任及前任领导人的家族,包括中共政治局常委张高丽、刘云山、退休政治局常委曾庆红等家族。

对此,中共封锁了一切有关“巴拿马文件”的消息。中共外交部发言人洪磊在被问到“巴拿马文件”的问题时,声称这是“捕风捉影”,不予回答。

但海外媒体披露,中共政治局常委接连开会,通过“紧急预案”。刘云山、张高丽在一次常委会上交待了家人开离岸公司的问题,表示检讨。

此外,在避税天堂越来越少、风险越来越高的国际环境下,对于靠着贪污腐败而中饱私囊的中共官员来说,藏匿资金已经成为其越来越头疼的大事。

责任编辑:刘毅

 

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2016-04-12 10:02 PM
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