【大纪元2016年04月05日讯】（大纪元记者季薇多伦多综合编译报道）国际调查报导记者联盟（International Consortium of Investigative Journalists，简称ICIJ），周日（4月3日）公布了从巴拿马一家法律服务公司外泄的1,150万份离岸金融文件。这些文件披露了全球一些政要及名人如何利用国际知名的洗钱、避税天堂巴拿马来隐藏自己的财富。涉案的加拿大人有数百，一名自由党参议员在列。
加国参议员被曝光
据CBC报导，外泄的巴拿马文件（Panama Papers），出自提供离岸金融服务的巴拿马法律服务公司Mossack Fonseca。约450名加拿大人被曝光，其中包括萨斯喀彻温省自由党女参议员梅切特（ Pana Merchant）。
梅切特女士的丈夫梅切特先生（Tony Merchant） 是一名律师，拥有集体诉讼王的绰号，原因是他为客户打赢了巨额赔偿官司。巴拿马文件显示，他把钱转到南太平洋的一个避税天堂，然后再移至加勒比海的一个账户。他的妻子、梅切特女士以及三个儿子是那笔资金的受益人，他们的名字都出现在了巴拿马文件中。而梅切特律师已经被加拿大税务局（CRA）盯上。
加拿大最大银行被点名
在巴拿马文件中所提及的、协助离岸避税的全球大型金融机构中，加拿大最大的银行皇家银行（RBC）也被提及，皇银子公司曾协助创建了约370家海外空壳公司。
RBC的发言人坦尼斯表示，该行设有相关程序，在进行任何交易之前，会监测客户有无偷漏税可能，对客户身份展开彻底的背景调查。
牵出全球国家级政要
媒体披露，从1977年至2015年底近40年的1,150万份内部文件，涉及21.4万份离岸资料、电邮、金融表格、护照及公司记录。资料数据超过2.6TB，相当于6百张DVD光碟。涉及对像达140人，包括12名前任及现任国家级政要等。
巴拿马文件曝光的国际政要，有冰岛总理，乌克兰总统，以及巴基斯坦和沙特阿拉伯等政界人士。与埃及前总统穆巴拉克、利比亚前领导人卡扎菲以及叙利亚现任总统阿萨德家人或其心腹有关的秘密离岸公司也在列。
◇
责任编辑：文芳
