【大纪元2016年05月03日讯】（中央社台北3日电）集保结算所建制的洗钱防制查询系统，4月1日正式上线，今天再推出比对功能，将就资讯系统所有投资人资料，全面比对洗钱防制名单。
集保表示，第1次全面比对结果通知各使用机构后，日后如遇洗钱防制名单异动，或使用机构有新开户名单，系统会再进行异动比对，并将比对出疑似名单通知各使用金融机构，以利进行后续客户审查及交易控管等程序。
建立防制洗钱工作相关制度已成趋势，集保强调，台湾为亚太洗钱防制组织（APG）成员，组织未来将对会员国的金融监理、法律制度及执法机关的“防制洗钱及打击资助恐怖分子”遵循情形进行相互评鉴。
集保结算所总经理孟庆莅指出，考量我国中小型证（票）券商、投信投顾公司，如各自建置洗钱防制名单资料库，将形成各业者成本负担，为统一整体市场资源运用，主管机关决定由集保结算所统一建置。
孟庆莅说，集保结算所建制洗钱防制查询系统，是依循防制洗钱金融行动工作小组（FATF）建议内容规划，对客户建立风险判断标准有3阶段程序，包括1.客户名单比对及查询；2.客户风险审查与评级；3.交易控管及通报。
集保结算所系提供第一阶段程序服务，第2、3阶段程序仍回归由各使用机构自行办理。
集保统计，截至4月20日止，共有114家金融业总公司申请使用洗钱防制查询系统，核可使用线上查询系统的总、分公司已达 703家；集保已开始进行投资人与洗钱防制名单的批次比对作业，今天开始提供第一次全面比对结果，予各使用金融机构。
