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骇遍全球未落网 台警一星期破案

台ATM盗领案 调查扩至英国

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【大纪元2016年07月19日讯】(大纪元记者徐若水综合报导)中华民国金融史上首起自动提款机(ATM)盗领案发生第7天,警方7月17日宣布破案,创下跨国骇客集团在台湾犯案及被警方侦破的2个先例,而先前发生ATM盗领的欧美国家纷纷透过国际刑警组织香港分部向中华民国求助。

轰动台湾的第一银行ATM盗领案在逮捕数名外国嫌犯后,调查范围扩大到英国。这个由俄罗斯等多国公民组成的跨国犯罪组织,涉嫌以植入病毒的方式,让一银所属的34个ATM吐出现金。

 盗领案发生后,一银暂停使用ATM提款,并淘汰所有同型ATM。(陈柏州/大纪元)
盗领案发生后,一银暂停使用ATM提款,并淘汰所有同型ATM。(陈柏州/大纪元)

一银董事长鞠躬致歉

调查局新北市调查处资安人员还查出,当台湾发生ATM盗领案时,一银伦敦分行电脑与总行有异常连线的情形,分析后找到恶意程序。调查人员已传唤伦敦分行人员兼程飞返台湾接受调查,18日还以证人身份约谈该行经理、电脑部门主管及ATM生产商德利多富员工。

由于ATM的电脑系统是封闭网络。调查人员怀疑国际诈骗集团骇进一银伦敦分行的电脑系统后,进而攻击破解ATM电脑系统的管理员账号。但目前还不能排除一银有“内鬼”参与犯案的可能性。

一银一家分行在连假上班后发现ATM异常,调阅监视器画面发现有2名男子戴帽子和口罩,不操作就让ATM大量吐出钞票,把现金装入袋子后就离开。一银表示,只有银行职员、负责补钞的保安人员及系统维护员可不经由银行主机控制ATM,但调查后排除这些人涉案。

案发后,一银除暂停客户使用ATM提款外,还淘汰被盗领ATM的全部438个同款ATM,对没能及早监控被盗领也将拟定人员惩处名单。一银董事长蔡庆年18 日率一级主管向民众鞠躬致歉,并感谢警方在短时间内破案,还再三保证存方权益不会受到影响,也会尽速解决ATM提领不方便的问题。

为3千欧元铤而走险

警方表示,犯罪集团角色分工精细,由已离境的贝瑞佐夫斯基等13人负责按指示领款,再由落网的41岁拉脱维亚籍男子安德鲁负责销赃,30岁罗马尼亚籍米海尔和34岁摩尔多瓦籍男子潘可夫作为“车手”转移钜款出境。

安德鲁否认自己是俄罗斯黑手党干部,自称是建筑工人、高职毕业,月薪相当于1万台币,还要养家活口,生活困苦。他还因缺钱犯抢劫案,被判刑7年。这次答应赴台为同名“安德鲁”的朋友办事,是因要还3千欧元(约合3,500美元)债务。双方还谈妥事成后有1万美元酬劳。

安德鲁供称,他在债主介绍下赴台,一切行为都是透过通讯软件接收指示,对其他人员的背景均不清楚。他按指示将赃款放在内湖山区的指定地点,再由他不了解的其他人接应取走。而他起初还以为钱都已被送往俄罗斯,没想到还未离境。

台北地检署侦讯后,考虑还有共犯在逃,有逃亡、串证之虞,依诈欺等罪名将安德鲁等3嫌声押禁见。中华民国刑事局日前已将犯嫌身份、手法及影像透过国际刑警组织提供给俄罗斯及罗马尼亚。但因台湾不是国际刑警组织成员,且双方未签署引渡条例,要将剩余共犯绳之以法恐不乐观。

 民众公共安全意识、监视器和警务人员的警惕性,对这次迅速破获一银盗领案缺一不可。(视频截图)
民众公共安全意识、监视器和警务人员的警惕性,对这次迅速破获一银盗领案缺一不可。(视频截图)

欧美国家向台求助

中华民国警政署长陈国恩表示,这个跨国骇客集团利用高科技骇遍全世界ATM,自2013年起俄罗斯有50多家银行遭攻击,东欧、日本等地也有银行系统被侵入,全球累计超过100家银行、30个国家受害,窃取金额累计约新台币300亿元(约合10亿美元),迄今仍未侦破。

歹徒利用假期入境犯罪后随即出境,并利用各种洗钱管道转出赃款,让受害国难以跨境追缉。但台湾有民众见到他们提款时形迹鬼祟后报案。专案小组仅1星期内便利用各种侦查技能,在宜兰和台北将3名嫌犯逮捕归案。

根据国际刑警组织资料,犯罪集团吸收较落后的前苏联共和国民众,成员可以俄文沟通,也能混淆警方追缉。这些人服从小组领导人,只负责其中一个小环节,完成后立即离开。他们原本就是犯罪分子或低阶劳工,到国外打临时工成为致富途径,因此愿意加入犯罪集团。

中华民国总统蔡英文18日在脸书发文,肯定警方快速侦破盗领案的效率和努力。行政院长林全亲赴警政署表扬大会,特别颁发破案奖金120万元新台币(约合4万美元),其中专案小组100万元,发现安德鲁行踪的台北市警察局公关室警务专员宋俊良获颁10万元奖金,协助抓捕嫌犯的宜兰县警察局东澳派出所所长陈志达和警员郭勇承共获10万元奖金。

数字看ATM盗领案

涉案金额:8,390万元新台币(约合280万美元)

追回赃款:6,024万元新台币(约合200万美元)

涉案人员:17人涉案,包含1名女性关系人。俄罗斯籍7人;罗马尼亚籍6人;拉脱维亚1人;摩尔多瓦1人;澳大利亚籍1人;爱沙尼亚籍1人。3人被捕;14人潜逃出境。

置物柜成安管隐忧

一银盗领案中,台北车站提供旅客摆放私人物品的置物柜,被犯罪集团共犯当作藏放钜款的最佳隐密地点。上锁的置物柜只需电子密码即可开启,存放人不需面交钥匙,便将密码提供他人开启取用。承办盗领案的专案警方不讳言置物柜查管困难,“恐遭有心人当作犯罪工具的窍门”。

中山分局侦查队长、一银盗领案专案小组成员陈瑞基表示,置物柜使用率高,具有快速及方便性,经常设置在大众运输场所、游乐园、百货公司等处,“置物柜如同变相的小型仓储,却不像仓储一般有登记制的管理规定”。加上科技进步,以往的钥匙演变成电子密码锁,在警方或管理者无法过滤柜内摆放物品的情况下,很容易被歹徒不法使用。

陈瑞基建议置物柜周遭除应增设监视系统,“另建议改采限制使用时间制,例如限制24小时或48小时,逾时无法开启,需会同业者或安管人员到场”;若民众需存放7天以上,应与业者登记相关资料,让置物柜使用能兼具民众生活便利、业者经济事业及警方安全管理考量。

诈骗利用人性弱点

台湾诈骗集团层出不穷,甚至到境外行骗。尽管最新发生的ATM诈领案尚未发现本土嫌犯,但显示连国际犯罪集团也盯上台湾。以下12种常见的诈骗手法,有些已过时,有些正流行。

1、金光党诈骗:歹徒在路上放假金饰让被害人捡到,再出面说“见者有份”,要求一半金额。
2、有钱傻子诈骗:歹徒要被害人和“有钱傻子”玩“交换游戏”,用小钱换傻子身上的大钱。
3、应征诈骗:假公司开出高薪职缺,再告知应征工作不如投资。
4、中奖诈骗:把彩票夹在报纸中,让被害者刮出2奖或3奖,歹徒再要求支付中奖税金。
5、退税诈骗:歹徒打电话谎称国税局或分期付款有误,要被害人到ATM操作,转走户头中的钱。
6、健保诈骗:歹徒打电话谎称健保局,说被害人健保卡被盗用,要求提供个人资料及补交健保费。
7、绑票诈骗:歹徒打电话谎称绑架被害者家人,要求支付赎金。
8、装熟诈骗:即“是我是我”诈骗。歹徒装成熟人,谎称急需一大笔钱,要被害人提供帮助。
9、卖春诈骗:歹徒在网上假装卖春者,以防“警察钓鱼”为由要被害人汇款或买电话储值卡。
10、盗账号诈骗:歹徒利用恶意程序代码盗取被害人社交或通讯软件账号,向被害人的朋友行骗。
11、电话诈骗:歹徒打电话,接通后再挂断,让被害人回拨,以收取高额电话费。
12、检察官诈骗:歹徒谎称是检察官,以银行账户被盗用将冻结等为由,要被害人提款交其保管。
有人被骗是因为贪婪,有人被骗是因要买春或亲友有危险,有人被骗是因想保住自己的钱,歹徒很会利用人性的弱点诈骗。而事实上,没有政府单位会打电话叫人操作ATM。◇

责任编辑:朱涵儒

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2016-07-19 9:11 PM
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