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泛亚非法集资案20人被起诉 或涉及江绵恒

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【大纪元2016年08月02日讯】(大纪元记者高紫檀综合报导)近日,备受关注的昆明泛亚有色金属交易所非法集资窝案中已有20名主要犯罪嫌疑人移送检方审查起诉。有分析称,该案背后人脉牵扯江泽民的儿子江绵恒。

泛亚非法集资案20人被起诉

据中共官媒报导,近日,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及其关联公司、高管人员因涉嫌非法集资,已有20名主要犯罪嫌疑人移送检方审查起诉。

官方称,自2015年12月1日,昆明市对泛亚有色及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪问题立案侦查以来,现已基本查明泛亚有色及部分关联公司、高管人员涉嫌非法集资的犯罪事实,并于2016年6月30日依法对泛亚有色实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市检察机关审查起诉。

官方还称,目前正对泛亚有色部分高管人员涉嫌其他犯罪问题继续开展侦查,据了解,泛亚案涉及430亿元人民币资金无法追回。

泛亚案涉江派 单九良人脉直达江绵恒

与一般非法集资案不同的是,泛亚董事长单九良的人脉涉及江绵恒,在习近平持续“打虎”之下,尤其引起外界关注。

此前2016年2月5日,昆明官方通报称,昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人被批准逮捕,与此案相关的一批犯罪嫌疑人被控制。

据报,泛亚董事长单九良曾于2004年在上海成立“考尔煤炭”,发生“资金链断裂”后来到昆明,利用泛亚故伎重施。

据香港意马国际公司2015中期报告披露,单九良、张子诺(单九良之妻、泛亚副总裁)夫妇入主意马的股权,来自原主席、公司最大单一股东梁伯韬所转让。

而梁伯韬2006年曾在江泽民长子江绵恒所控制的中国网通的委任与支持下,出面收购香港电讯盈科股权。可见单九良与梁伯韬关系菲浅,或与江绵恒拉上关系。

泛亚在云南成立时,正值江派党羽秦光荣任云南省委书记,秦光荣能从云南省政法委书记升任省长再至省委书记,就是因卖力迫害法轮功,获得江泽民派系大力支持之故。

可以看到泛亚自成立以来,得到秦光荣“一路关照”。2010年泛亚成立之初,获得了云南省委、省府,昆明市委、市府,包括“一行三局”(人行昆明支行、银监局、证监局、保监局)在内的金融监管部门等的批文。2012年秦光荣还以泛亚有色为政绩在新闻中报导。

泛亚案涉430亿元资金难以追讨

据了解,昆明泛亚有色成立于2011年2月16日,注册资本1亿元人民币,法定代表人王清民,实际控制人为单九良。2015年4月起,泛亚一款名为“日金宝”的理财产品资金链断裂,导致20多个省份的22万投资人的430亿元人民币资金难以赎回。除云南外,新疆、甘肃、山西、天津、上海亦为泛亚“重灾区”,事件还牵涉中国银行、工商银行、浦发银行等多家银行。

但实际上,泛亚并非仅有“资金链断裂”问题,而是擅自改变交易规则,推出“委托受托”业务,与云南天浩稀贵金属股份有限公司等多家关联公司,自买自卖,操控平台价格,通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品,承诺10%至13%固定年化收益率,并称收益与货物涨跌无关,向各地民众套取大量现金。

责任编辑:刘毅

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2016-08-02 9:50 AM
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