【大纪元2016年08月24日讯】兆丰银行纽约分行涉违反美国反洗钱法遭重罚1.8亿美元。法务部官员今天说，担心台湾在亚太防制洗钱组织的评等恐受影响。
中国时报22日刊登检察官庆启人投书，指出台湾身为亚太防制洗钱组织（APG）的一员，有义务接受会员国相互评鉴，而第三回合相互评鉴早在民国103年即已启动，原订104年来台湾评鉴，主管机关却一再延后被评鉴时间。
法务部表示，依据亚太防制洗钱组织过去排定的时程表，台湾原定去年接受第三轮相互评鉴，但受到国际防制洗钱行动组（Financial Action Task Force）相互评鉴程序调整的影响及欠缺评鉴员等需求而递延，因此暂定将在107年4季接受第三轮相互评鉴的现地评鉴。
法务部指出，关于兆丰银行纽约分行遭美国裁罚案相关人员究责部分由相关专案小组追查中，法务部希望能借此唤起台湾对于洗钱防制工作的重视，强化洗钱防制意识，健全洗钱防制防线。
法务部官员透露，台湾原本因为洗钱防制法部分规定不符国际规范、无资恐防制法制等因素，在第二轮被评等为中等，名列后续追踪名单。据了解，台湾透过洗钱防制法修法，原本经会员国开会后有望改列为优等，但如今爆发兆丰案，令人担心是否会因此生变。（转自中央社）
