【大纪元2016年09月19日讯】（大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导）在《澳洲金融评论报》日前揭露一名澳籍华商涉嫌通过澳洲墨尔本的皇冠赌场（Crown Casino）洗钱8.5亿澳元后，联邦参议员瑟诺芬（Nick Xenophon）呼吁应严查使用赌场洗钱的行为。
瑟诺芬对《澳洲金融评论报》表示，这起案件因涉及一大笔钱而引起关注，同时还有很多其它的洗钱案件因为涉及金额较小而逃过了监管机构的审查。
他强调了改革反洗钱措施的重要性，提议应该把老虎机“大额”交易的报告门坎从目前的1万澳元降至1千澳元，同时应对营收大额赌资的老虎机施以监控。
“当今，全澳各地都有通过老虎机洗钱的行为。如果有人刚刚进行了一场毒品交易，他很可能通过老虎机洗钱，因为监管规定是如此宽松，”他说，“赌场和老虎机被当成了一种高效的洗钱服务。”
天文数字的赌资
根据澳洲联邦警局（AFP）的消息，在2005年到2013年间，澳籍华人金先生（Dai Bai Shun Jin）在墨尔本皇冠赌场的现金进出总额高达8.5亿澳元。
联邦警局怀疑如此大笔金额的进出可能是通过皇冠赌场在洗钱，因为每一次买入筹码和兑换现金，这些钱都可能和其它来源的资金进行交换来达到洗钱的目的。
也就是说，用来购买筹码的钱如果是赃款，那么当把筹码兑换回现金的时候，再拿到的钱就变成了合法来源。
“金先生的赌资看上去是天文数字，”警方在提交给维州最高法院的文件中说。
此前，美国税务局阻止金先生的妻子Hongjie Ma 出售一套位于加州价值170万美元的投资房，因为他们怀疑这栋房子是用赃款购买的。金先生的妻子上诉失败。之后，这些涉嫌洗钱的活动细节被曝光。
皇冠赌场与警方合作查洗钱
警方称，金先生在皇冠赌场的巨额赌资与他的已知收入情况不符。金先生宣称自己在中国的基本年薪为30万美元，此外，每半年还有20万美元的现金奖金，每年还能获得价值10万美元的股份。
但是，金先生没有向法庭提交任何证据来证明自己的收入，也从来没有在澳洲报过税。
上周日，皇冠赌场的发言人表示，因为牵涉到法律纠纷，所以拒绝就此事发表评论。不过她表示，皇冠有一个获得当局批准的反洗钱合规项目，会向反洗钱机构AUSTRAC报告大额现金交易、国际资金转账以及任何可疑情况。
“皇冠一直遵守反洗钱合规项目的规定，而反洗钱方面的法规也定期得到AUSTRAC的审查，并未发现任何违规的问题，”发言人说，“在与执法机构合作方面，皇冠拥有良好声誉，并与澳大利亚州政府和联邦政府的执法部门密切合作，在搜集情报和执法行动方面皇冠会提供协助，这其中也许还包括向法庭提供证据。”
华商身份证件多 仅澳洲护照就有六本
金先生承认过去8年来在赌场有数以百万计的资金进出，例如他在皇冠赌场赢了1700万澳元，然后在拉斯韦加斯的威尼斯人赌场（Venetian Casino）输了600万美元。此外，金先生还曾转账630万新加坡元去皇冠赌场用于赌博，然后又向妻子借了80万澳元作为赌资。
金先生拥有多个身份证件，其中有6本澳洲护照。
联邦警察怀疑金先生用其他人提供的资金来进行赌博，并用多本护照来掩盖他进行赌博所用资金的真正来源。
洗钱的指控给James Packer的皇冠渡假集团（Crown Resorts）带来新的隐忧，因为该集团正在悉尼Barangaroo区建造价值20亿的VIP贵宾专属赌场。
在给议会听证会递交的金融相关犯罪报告中，AUSTRAC之前就提到，赌场提供大额赌注的VIP贵宾室很容易被利用。“进行大额赌博的人很普遍，但其所用资金来源和最终所有权可能不容易辨别。”
皇冠集团在Barangaroo的开发项目也面临来自当地居民的抵制。这些居民正在寻求法律手段来阻止在当地建造赌场。
责任编辑：瑞木悦
