【大纪元2016年09月19日讯】行政院今天下午召开“兆丰银行遭美裁罚案督导小组”第5次会议，督导小组认为，财政部及金管会身为主管机关，并不能以兆丰未予通报就可免于责任追究，要求厘清相关首长责任。
行政院发言人童振源晚间出面转述，会议由小组召集人、行政院副院长林锡耀主持，除小组委员及金管会、法务部、财政部相关部会外，并邀请兆丰金董事长张兆顺列席。
童振源表示，督导小组听取金管会国内行政调查报告后认为，除了目前已遭行政处分的6名相关人员外，兆丰银经DFS金检后查认有严重疏失期间的前两任总经理徐光曦、魏美玉，及至迟去年10月即已知情的兆丰金副总经理陈松兴的行政责任也应纳入究责范围。
另外，针对兆丰金目前已整理出2012年至2014年间纽约分行与巴拿马两分行间所有信用交易笔数及金额，督导小组除肯定张兆顺上任后的积极作为外，也希望透过全面清查来加以厘清真相。
同时，童振源指出，督导小组认为身为公股管理及金融监理的财政部及金管会，并不能以兆丰未予通报就可完全免于责任追究，特别是相关部会首长于任内发生重大金检缺失遭致重罚更是难辞其咎，要求进一步厘清相关首长的责任轻重，以向国人交代。
他表示，督导小组要求必须彻底查明兆丰是否如金管会及财政部所称在今年5月18日及8月4日之前确实没有透过任何形式的管道通报此案，也会进一步调阅文件档案、询问相关人员来厘清相关首长的责任。
此外，童振源表示，张兆顺也在会中说明，他在2日接任后成立专案小组，清查纽约分行与个朗分行、巴拿马分行间的包括银行间交易及客户汇款两大类的所有信用交易金额及笔数的调查结果。
根据张兆顺说明，2014年巴拿马分行与纽约分行之间信用交易金额合计为4.91亿美元，但纽约分行报送DFS时误缮为44.91亿美元，亦即外界所称2013及2014年度纽约分行与个朗分行及巴拿马分行间交易金额为115亿美元（新台币3800亿元），实际上为75亿美元。
童振源指出，张兆顺也针对外界关切的102年度纽约分行与巴拿马个朗分行间未申报的174笔退汇交易进行说明。该年度两分行间在客户汇款方面，总笔数为7427笔，金额计2.78亿美元，DFS报告中所提及的174笔退汇未申报交易即包括在内，合计为1389万美元。
张兆顺表示，接下来，兆丰将全面清查这3年度的所有交易资料，并调取包括开户资料、汇款单等原始凭证，一旦发现有异常交易或户头，将即时向金管会通报。督导小组也要求金管会即刻就海外金检小组实地检查后所得到的资料尽速整理出报告，并向督导小组说明；同时，督导小组也希望检调应该加快侦办脚步，以期透过兆丰、金管会、检调三方共同追查、协同努力，尽速厘清是否有涉及洗钱的真相，若有不法，政府亦绝不宽贷。（转自中央社）
