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兆丰案可疑汇款 曾铭宗:非台湾汇出

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【大纪元2016年09月29日讯】(大纪元记者庄丽存台湾台北报导)针对兆丰案,立法院财委会29日召开秘密会议,要求金管会揭露疑似洗钱的174笔汇款交易纪录、共76个账户,会议一开始委员们就程序问题意见分歧,隔着厚实的门板,都还能听到门内的大声咆哮声响。国民党立委曾铭宗表示,这174笔交易中,“没有任何一笔是由台湾汇出去”,其中有2笔是从纽约汇到兆丰巴拿马分行与个朗分行,虽国籍属于台湾,但汇款人都是金融机构。

媒体追问是否已确定和台湾人无关?曾铭宗表示,他不合适做定论,只对事实向大家做报告。至于可疑客户名单内有没有任何中文拼音的名字?他回答“没有”。

时代力量立委黄国昌认为,秘密会议中讨论重点是2012~2014(民国101~103)年间的174笔退汇资料,但违反洗钱防治规定的情事,从2012年就开始持续到2015年,这些都是金管会必须追查的范围,绝非只限于过去被退回来的汇款,还有汇款成功的部分。

他建议,金管会应扩大调查范围,这些涉及洗钱的可疑账户之最终受益人跟最初开户资料是否有留存完整?2012年巴拿马分行被裁罚后,为何没有进一步追查咎责?都是金管会接下来必须处理的问题。◇

责任编辑:尚颖

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