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【2016台湾十大新闻】兆丰金涉洗钱 遭美罚57亿

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【大纪元2017年01月01日讯】(大纪元记者萧轩台湾台北报导)美国DFS金检发现兆丰金控旗下纽约分行有174笔、共76账户纪录涉洗钱、逃漏税的疑虑,纽约分行因违反美国《银行保密法》及《反洗钱法》重罚1.8亿美元(约新台币五十七亿元)。

2016年8月22日高检署邀集金管会、法务部、台北地检署、调查局洗钱防制处召开闭门会议;台北地检署8月23日将兆丰金前董座蔡友才列侦被告,限制出境;行政院兆丰案专案小组26日启动行政调查程序,同日,兆丰与美国法遵顾问签约,全面性建置KYC资料库,逐笔清查2012年-2014年间汇款人及受款人交易资讯,且不排除会裁撤高风险地区的分行。

立法院财委会29日召开秘密会议,国民党立委曾铭宗表示,174笔交易未有任何一笔从台湾汇出,其中有两笔从纽约汇到兆丰巴拿马分行与个朗分行,汇款人为台湾金融机构。

时代力量立委黄国昌表示,违反洗钱法期间自2012年开始持续至2015年,建议金管会扩大调查范围,调查涉及洗钱可疑账户的最终受益人与最初开户资料。

行政院11月3日表示,兆丰案汇款交易资料已全面查清,金管会、法务部、财政部及兆丰金董事长张兆顺等相关人员列席,检方亦针对台湾受款人及汇款行进行调查,待厘清是否涉及洗钱后会再向外界说明。◇

责任编辑:旻真

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