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加国华人移民公司诈骗? 11大陆人索赔422万

11名大陆人汇给安省华人移民公司约422万加元,希望以企业家身份通过省提名计划移民,结果事与愿违。(网络截图)
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【大纪元2017年10月04日讯】(大纪元记者周月谛报导)今年以来,加拿大多起移民公司涉嫌诈骗事件被媒体曝光。大纪元分析所爆细节,发现操作手法有相似之处。因此,阅读案例并以此为鉴,就变得很有必要。

11人422万加元打水漂

移民加拿大,11名大陆人汇给安省华人移民公司约422万加元,希望以企业家身份通过省提名计划移民。结果事与愿违,移民没有成功,帮他们办理移民的公司也已申请破产。

10月初,有类似遭遇的11名大陆居民委托律师,在安省法院控告一间华人移民公司,并索赔约422万加元。原因是双方之前达成协议,如果大陆人的申请被拒,该公司将退还多项费用,如投资款押金(Deposit)、公司管理费、移民服务费、签证申请费等。

移民申请人称,他们是这宗大型移民诈骗案的受害者。目前,该案仍在审理中。

法院文件:2015年,多伦多警方与加拿大海关联手调查这宗诈骗案。警探告诉该案的另一位受害人李女士,本案的情况接近有组织犯罪。图为服饰城的建筑示意图(网络截图)
法院文件:2015年,多伦多警方与加拿大海关联手调查这宗诈骗案。警探告诉该案的另一位受害人李女士,本案的情况接近有组织犯罪。图为服饰城的建筑示意图(网络截图)

移民项目“服饰城”一直没建成

2014年初,一本杂志刊登了加拿大泛亚国际投资管理集团(Panasian Global Inc.)推出的移民项目“服饰城”。 这家集团计划把多伦多的一栋建筑(Midland Avenue 3320号)改建成集商铺、公寓为一体的综合楼盘。新楼盘的商业区将由多个小店铺组成,其中大部分店铺将卖服装。

泛亚集团的代表称,在这个项目上投资30万至50万加元购买店铺后,他们全家能在六个月内拿到加国工签。一旦抵达多伦多,会在九至十二个月内以企业家身份取得安省政府的提名,将在两年内成为加国永久居民。

据泛亚集团官网介绍,多伦多服饰城于2013开张,地址是Midland Avenue 3320∼3330号。进驻的服装包括女装、男装、童装、内衣、工作服、礼服、牛仔服、休闲运动服等。进驻的饰品包括鞋帽、纽扣、拉链、花边等。

实际上,直至今天,“服饰城”一直没建成。本周二,记者走访了法律文件中显现的多伦多“服饰城”所在地,发现这两栋商业楼里竟然没有一家卖服装或饰品的店铺。商业楼内有银行、移民服务中心、按摩店、快递公司等。这两栋商业楼由物业公司Hartwell管理,与泛亚集团没关系。

加拿大泛亚集团在2014年初推出移民项目“服饰城”。直到2017年10月,“服装城”还没建成。(周月谛/大纪元)
加拿大泛亚集团在2014年初推出移民项目“服饰城”。直到2017年10月,“服装城”还没建成。(周月谛/大纪元)
加拿大泛亚集团在2014年初推出移民项目“服饰城”,如今叫“银星中心”,楼里没有一家服饰店。(周月谛/大纪元)
加拿大泛亚集团在2014年初推出移民项目“服饰城”,如今叫“银星中心”,楼里没有一家服饰店。(周月谛/大纪元)
加拿大泛亚集团在2014年初推出移民项目“服饰城”,如今是由银行、按摩店、快递公司等组成的两层商业楼。(周月谛/大纪元)
加拿大泛亚集团在2014年初推出移民项目“服饰城”,如今是由银行、按摩店、快递公司等组成的两层商业楼。(周月谛/大纪元)

移民法规:被动投资无法移民

根据安省法院的文件,2014年左右,本文提及的11名大陆人一共汇给泛亚集团大约422万加元,每人支付22万~46万元不等。这其中包括住在广州的罗先生。

移民加拿大,罗先生在2014年底与泛亚集团签合同,并支付了46万加元,其中包括22万加元的店铺管理费。罗先生无法亲自来多伦多经营店铺,就委托泛亚集团帮他管理店铺两年。

支付店铺管理费意味着罗先生的移民申请将被拒。加拿大移民部规定,如果外国人投资是为了办移民,并不积极参与公司管理,他(她)没资格获省政府的提名。这属于被动投资计划, 也叫作“与移民挂钩的投资计划”。

对于这些移民政策和法规,代理移民申请的泛亚集团没有告诉罗先生,因此,罗先生对此一无所知。

移民公司申请破产

由于不知道加拿大的移民规定,罗先生一直以为他能移民成功。为申请加国工签,他在2014年11月左右,把他的护照和所有相关文件交给泛亚集团。该集团承诺,将在一个月内提交他的工签申请。 他曾多次要求对方提供移民部的收据,但未能如愿。对方只是告诉他,他的申请正在审理中,他需继续等待。

法律文件显示,直到2015年12月左右,罗先生才得知泛亚集团的姐妹公司(228 Inc.)申请破产,这使双方之前签订的《商业单位购买协议》无法进行下去。(注:228 Inc.和泛亚集团在人事上几乎是一套人马)

从那时起,罗先生没收到来自泛亚集团或移民部关于他申请签证的任何消息。

移民厅:泛亚公司从未申请过

按照安省移民提名计划,如果外籍企业家在安省实施新的商业理念或收购现有公司,而且他(她)的企业能在安省蓬勃发展,这名企业家有机会获得提名,然后成为永久居民。

移民厅发言人赛尔维斯(Laura Sylvis)告诉《大纪元》,泛亚集团从来没有以雇主或移民代理公司的身份,向安省移民提名计划递交过任何申请,从来没有与这项计划打过交道(Dealings)。

赛尔维斯还说:“检测、制止和预防诈骗是政府人员工作中的重中之重。我们有严格到位的流程,与加拿大移民部以及其它机构合作,以确保省移民提名计划不被滥用。例如,这项计划对雇主、他们要求的职位与申请提名的个人有严格要求。”

泛亚集团自称专业素质高

面对大陆申请者的指控,记者五次致电泛亚集团,并发信给该公司对外公布的两个邮箱。截至截稿时,仍未得到对方的回复。之后,记者联系到泛亚集团的律师助理Umie,面对上述指控,Umie说:“我们还没收到控告书,现在没有什么可说。我们收到控告书几个星期后,才能发表评论。”

除了泛亚集团与其姐妹公司228 Inc.,本案的被告还包括这两间公司的代表律师、华人总裁、总监及秘书。

记者调查后发现,这两间公司的华人总裁、总监及秘书既不是安省的移民律师,也不是移民顾问。

泛亚集团官网称,“其团队具备多年资本市场和行销领域的实际操作经验,是专业素质高、经验丰富的专家执行团队。由于有横跨中加两地市场的经验,其团队具备坚韧成熟的心理素质,处变不惊、举重若轻的专案管理能力与执行力,有口皆碑”。#

责任编辑:文风

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