【大纪元2017年11月02日讯】（大纪元记者庄丽存新北报导）金管会2日宣布，第一商业银行办理洗钱防制作业未依规定申报，核有违反行为时洗钱防制法相关规定，核处新台币140万元罚锾。金管会表示，一银有两项违反事实，一是对大额通货交易没有申报，二是对300笔疑似洗钱交易也有未申报情况。
金管会表示，一银对大额通货交易未申报，金管会规定对达一定金额以上之代收款项交易，得免向法务部调查局申报，但一银对非属前揭代收款项的大额通货交易，因建档时归类错误，导致未申报。
金管会说，另外，一银对疑似洗钱交易未申报，对客户经常替代他人或由不同之第三人存提大笔款项出入特定账户的疑似洗钱交易案件，未依规定申报。依行为时洗钱防制法第7条第3项及第8条第4项规定，各核处新台币40万元及100万元罚锾。◇
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