【大纪元2017年03月23日讯】（大纪元记者陈懿胜台湾台北报导）针对洗钱防制问题，法务部政次、洗钱防制办公室主任蔡碧仲表示，目前台湾在“亚太洗钱防制组织”的评鉴已为追踪名单，主要原因在于虽有《洗钱防制专法》，却无法落实，若评鉴未过，恐产生国际不与台湾作金融交易等惨痛后果，因此未来会对于高知名度政治人物，及其关系密切的人加强审查。
蔡碧仲23日接受广播专访时表示，台湾在1997（民国86）年加入“亚太洗钱防制组织（APG）”，身为创始国之一，在2001（民国90）年时因为有《洗钱防制专法》的制定，当初的成效评鉴是良好的；然而在2007年的第二轮相互评鉴时，因为法制落后、金融机构执行预防措施不力，再加上执法部门欠缺查缉金流的能力而落入追踪名单。
蔡碧仲接着说，2018（民国107）年将要进行第三轮相互评鉴，有专法却没有落实，如果没办法过关，随之而来的就是经济制裁，也就是国际不再跟台湾有金融交易，台币也不会被认同，不排出会爆发通货膨胀等金融危机。
蔡碧仲认为，以兆丰金涉洗钱案为例，就是因为没有落实洗钱防制，没有做好金融轨迹、交易资料的保存，才会让现在的调查困难重重。对此，洗钱防制办公室集合多个部会及银行共18位专家，健全该有的法律与金融体制，同时对高知名度的政治人物及其关系密切的人加强审查，追查政商名流密友、闺蜜等金流，从前端就做好预防、防制。
蔡碧仲强调，20年来金管会在金融管制政策上不是非常完备，再加上法制面没有不断更新，民众对于洗钱的认知有误，习惯使用人头账户来进行错误的行为，洗钱防制办公室会向民众宣导、教育相关洗钱防制的观念，让大家了解政府的一些限制是为了整个国家的金融秩序。◇
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