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假冒IRS电话行骗主谋印度落网 诈骗3亿美元

2017年的报税截止日期临近,在按时报税的同时,也要留心不要被冒充国税局行骗的电话蒙蔽。(Justin Sullivan/Getty Images)
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【大纪元2017年04月11日讯】(大纪元记者林燕编译报导)印度警方日前逮捕冒充美国税局人员进行电话诈骗的一名头目,该主谋曾在2016年10月的警方突袭行动中逃逸,警方初步调查其诈骗金额约3亿美元。

印度人塔卡(Sagar Thakkar),24岁,星期六(4月8日)刚从杜拜飞回孟买就被当地警方拘捕。“他是冒充美国税局(IRS)人员诈骗电话中心的主谋,该中心位于印度马哈拉施特拉邦(Maharashtra),另一个中心在艾哈迈达巴德(Ahmedabad)。”孟买北部坦尼的警察助理专员哈投特(Mukund Hatote)表示:“塔卡面临勒索、作弊、冒充、策划犯罪以及违反印度通信和科技法律等罪名。”

塔卡是美国2016年10月起诉书中的61位嫌犯之一,这些诈骗电话中心雇员涉嫌通过电话冒充IRS人员诈骗及其它诈骗事宜,共计欺骗了1万5,000名美国人。据悉,印度警方已指控超过390人涉嫌此类诈骗,还有至少12人已经被收押入狱。

现在的新问题是塔卡依靠诈骗所得过着奢华的生活,但是他究竟偷了多少钱谁也不知道。“我们仍在调查塔卡收敛的财产总数,在初步调查阶段,现在的金额是3亿美元。”哈投特表示。而美国当局称在2013—2015年间估计美国人遭诈骗的金额超过1,500万美元。

2016年10月,印度警方受益于美国多个联邦机构的协助,突袭印度境内9个电话中心,其中8个都在马哈拉施特拉邦,并逮捕70多人。在逮捕行动中,发现电话诈骗中心的头目已经潜逃。

根据警方调查,电话诈骗中心的员工被训练用美国口音模仿国税局员工,以网路电话(VoIP)打电话给美国公民,声称查获被害人逃漏税,先要求被害人支付1万美元,之后再降低要求,让被害人线上付款500到3,000美元以解决欠税问题,并威胁对方如果挂掉电话或者不及时支付,将会坐牢。印度警方估计,这些电话诈骗中心平均每天可诈骗获得15.3万到23万美元。

美国检察官说,这些电话诈骗中心还假扮美移民官员,威胁面临递解出境的受害人,要求他们立即支付罚金,否则坐牢,跟国税局电话诈骗同出一辙。#

责任编辑:林妍

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2017-04-11 6:45 AM
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