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工商银行伦敦分行涉嫌洗钱 遭英国警方搜查

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【大纪元2017年04月27日讯】(大纪元记者刘毅报导)中国工商银行在英国伦敦分行被怀疑为中国犯罪集团洗钱及逃税,日前遭到搜查。

据香港东网4月26日报导,英国执法部门日前表示,中国工商银行伦敦分行因被怀疑成为中国犯罪集团洗黑钱及逃税的渠道遭到搜查。英国执法部门早前曾展开“影子行动”,派员前往工商银行及另一中资银行的伦敦分行调查。截至目前还没有人员被捕。英国金融操守局(FCA)拒绝回应个别案件,工商银行也没有回应。

报导表示,欧盟官员怀疑自2013年起,有中国犯罪集团通过英国非法进口商品至欧盟国家,并透过报低货品的估价来避税,估计令欧盟损失逾50亿欧元。

随着世界各国贸易联系越来越紧密,大陆各家国有银行走出大陆,到很多发达国家设立分行。但大陆国有银行陷入洗钱等犯罪活动丑闻也时有传出。

美国之音今年3月份曾经报导,中国5大国有银行卷入俄罗斯巨额洗钱活动。2010年到2014年期间,中国银行、中国建设银行、工商银行、交通银行以及农业银行参与洗钱。估计这五家大银行处理的金额超过10亿美元。其中中国银行通过在大陆、香港和澳门的分行处理了洗钱总额中的7亿多美元,

今年2月17日,中国银行意大利米兰分行因非法转账、洗钱和意大利当局达成庭外和解,同意支付60万欧元作为罚款。涉及此案的4名中国银行米兰分行官员被判处2年有期徒刑,缓期执行。

2016年6月,西班牙检方披露了中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。西班牙检方起草的文件说中国工商银行是两个犯罪集团之间的“洗钱渠道”。洗钱金额涉及1亿美元,共有六名中国工商银行马德里分行高管被捕。马德里分行营业厅也被搜查。

美国司法部去年9月指控中国丹东女富商马晓红和其旗下的丹东鸿翔实业发展有限公司向朝鲜出口违禁商品,帮助朝鲜洗钱。一个受联合国安理会委托的专家组2月27日发布研究报告指出,中国多家金融机构帮助朝鲜银行洗钱,躲避联合国制裁。#

责任编辑:李沐恩

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2017-04-27 12:17 PM
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