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国际机构报告:加国房市为洗钱开大门

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【大纪元2017年04月04日讯】(大纪元记者周行多伦多报导)一份国际机构的最新报告,用“大门敞开(doors wide open)”来形容加拿大房市洗钱行为的诱惑。

温哥华房市去年最火热期间,加拿大媒体大面积地聚焦报导,曝光了系统对地产经纪、律师等的运作监管不足,相关的行业没能及时发现洗钱行为,导致加拿大房地产行业成为国际洗钱的温床。

位于柏林的Transparency International的最新报告,分析了加拿大、美国、英国及澳大利亚4个国家反洗钱的情况,认为这些国家对洗钱行为是“敞开大门”的。

报告认为,这4个国家都没有完全兑现他们在反洗钱方面的国际承诺,他们都未能把尽职调查的要求,扩展到所有涉及房地产买卖的非金融专业人士和企业。

在加拿大、美国和澳大利亚,法律不要求房地产代理、律师、会计师、公证人或涉及房地产成交程序的任何人员去确定交易获益的业主,只有英国有此要求。

这4个国家对外国公司或个人买家的检查都很松。外国公司不需要在任何公司登记中提供真正业主的信息。澳大利亚是唯一对外国投资有检查的国家,但这些检查并不是为了防止洗钱。

加拿大、美国和澳大利亚都没有要求所有相关的专业人士对房地产交易做必要的尽职调查,主要是靠金融机构做检查,这可能导致现金交易没被人注意。只有英国要求广泛的业内人士进行尽职调查。

加拿大卑诗省最高法院今年2月的一项判决,似乎在扭转这一局势。2014年在温哥华成交一栋556万元的物业时,一名公证员因没能发现卖家之一不是加拿大纳税居民,使税局损失了69.5万元税。税局后来要求买家支付这笔税。

买家把公证员告上了法院,法官的裁决是这名公证员须支付税局69.5万元的欠税。#

责任编辑:文芳

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