【大纪元2017年06月28日讯】（大纪元记者钟元台北报导）为避免台湾不动产买卖交易沦为洗钱工具，内政部6月28日发布地政士及不动产经纪业防制洗钱办法，客户若属重要政治性职务人士，应加强身份审查、了解资金来源。
洗钱防制法新制今天（28日）上路，法务部次长蔡碧仲日前表示，防制洗钱对台湾国际形象非常重要，若能通过亚太洗钱防制组织（APG）明年的评鉴，在APG就有发声机会，是最好的外交。
中华民国内政部说，台湾为亚太防制洗钱组织（Asia Pacific Group on Anti-Money Laundering，APG）会员，APG将于民国2018年访台进行第3轮相互评鉴，这次洗钱防制法针对上次评鉴缺失，将地政士及不动产经纪业等非金融事业或人员纳入洗钱防制体系，以展现台湾防制洗钱积极态度与打击资恐决心。
台湾内政部发布“地政士及不动产经纪业防制洗钱办法”及“地政士及不动产经纪业防制洗钱及打击资恐注意事项”，并配合洗钱防制法施行日期，于28日同步施行。明定地政士及不动产经纪业，应确认及留存客户身份资料、加强客户审查、留存交易纪录、主动申报疑洗钱交易事件等事项。
台湾内政部表示，地政士及不动产经纪业应确认及留存客户身份资料，如果是重要政治性职务人士，应加强身份审查及了解资金来源。另外，办理不动产买卖交易过程中，也应留存相关交易纪录，如契约书、斡旋金或价金收支证明文件，以及受托事项往来文件等。
台湾内政部说，地政士及不动产经纪业如果发现客户身份或资金来源具高洗钱或资恐风险，或客户假冒、伪造他人身份、要求将不动产移转给无关第三人，又或是客户资金来源不清、大量以现钞支付价款等疑洗钱情事时，应向法务部调查局申报，由检调单位进行后续犯罪调查程序。
台湾内政部说，未透过合法地政士及不动产经纪业办理不动产买卖交易者，法务部、内政部及相关执法机关将加强非法为业及涉及洗钱交易查缉工作。内政部表示，为有效防堵不法分子或恐怖组织藉不动产买卖交易洗钱，要请民众配合身份确认、留存相关身份资料及交易纪录。内政部后续会与业界公会共同举办宣导说明会，提供未来实务执行具体做法。
如果民众想了解详细规定，可以到台湾内政部地政司地政法规全球资讯网（http://www.land.moi.gov.tw/law/chhtml/）查询。
责任编辑：苏漾
