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诈亲友2300万 亚裔哈佛女被判入狱3年

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【大纪元2017年07月13日讯】(大纪元记者于佩综合报导)周二,一名毕业于哈佛大学的亚裔女金融家,因投资欺诈被判三年监禁。被骗的人里还包括她的朋友和家人,总数额超过2千3百万美元。

纽约南区韩裔代理检察官金贤俊(Joon H. Kim)宣布,被判刑的女子名叫朴海娜(Haena Park,音译),因商品欺诈(commodities fraud)罪名成立,在曼哈顿联邦法院被判刑三年。

作为外汇交易商,她对客户撒谎,隐瞒了自己的专业能力和投资回报。为了使自己的骗局不被戳穿,她伪造了账目报表,还把新客户的一部分钱给老客户,告诉他们这是盈利。是典型的拆东墙补西墙的庞氏骗局。

纽约南区联邦检察官办公室的起诉书称,从2009年9月至2016年6月,朴海娜从40多名投资人那里骗得超过2千3百万美元,包括股票、期货和外汇等形式。美国商品期货交易委员会(CFTC)也对涉案的公司提出了诉讼,其中包括朴海娜创立的Phaetra Capital GP(又称Argenta Capital GP LLC)、Phaetra Capital Management LP(又称Argenta Capital LLC)和Argenta Group LLC。

朴海娜向投资人谎称,自己的事业非常成功,可以为他们争取到高达48.9%的年回报率。实际上,她并不是一个成熟的交易商。她做的交易经常不成功。从2009年到2016年,她把2千万美元投入期货和外汇交易,但亏损了1千9百50万。

为了防止投资人发现后向她索要资金,她伪造账目报表,每个月寄给投资人,让他们认为每个月都在赚钱。为了掩盖亏损的现实,她利用新投资人的资金,以庞氏骗局的方式偿还其他投资人。这笔钱大概有300万美元。

此外,朴还涉嫌挪用投资者的资金支付信用卡账单、提取现金或私自支付同生意无关的开支。

她诈骗的对象都是亲戚、朋友及哈佛大学的校友,其中包括移民、老人和残疾人。很多人一生的积蓄都被她骗光了。◇

责任编辑:艾伦

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