P2P票据诈骗 上海网贷来财街携钜款跑路

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【大纪元2017年07月07日讯】(大纪元记者李熙采访报导)近日,有民众向媒体爆料,为上海互联网金融协会理事单位的上海网贷平台“来财街”(上海阿里路亚投资有限公司),涉嫌票据诈骗,携钜款1亿人民币跑路。事发至今已半年,警方几乎毫无作为,投资人维权无门。

来财街是上海一家网贷平台,隶属于阿里路亚(上海)投资发展有限公,该平台还是政府主导成立的上海市互联网金融协会的理事单位,上海市互联网金融行业协会创始理事单位,静安区领导曾为其站过台。2014年10月上线,注册用户15.9万,累计投资金额为2.71亿元人民币。

该平台主要经营票据理财业务,拟融资企业以其持有的银行承兑汇票作质押物,通过平台发布融资需求并实现融资,票据到期后以银行无条件兑付的资金作为还款来源。

“跑路公告”投资人炸锅

来财街在官网上称自己是国企背景,还将有“央企入股”。今年1月18日,官网公告因央企入股,需要停业审计。因此,在中国新年假期1月19日至2月10日,长达23天,其官网明确提到假期“到期及人工赎回、资金提取申请系统正常运行,使用者可正常使用”。

然而,1月20日晚上,官网出现了一个“跑路公告”,署名“神使柯林敏”的公告内容称,“我们的资产(票据)都是假的……我们带着近1亿人民币跑路了……”并说他们已经把所有资产洗白并安全转移了。

“跑路公告”发布不久,迅速被删除,并以董事会的名义发布新的公告,称当日21:00至22:30期间,网站遭骇客攻击,捏造不实公告。文中又说“来财街高层一直在积极面对相关事件,相信不久就能给大家一个满意的答复”,启人疑窦。

这个公告让投资人炸开锅了,因为从公告当天(18日)开始已经无法提现了。

银监会撇责任

事件爆发后,来财街所在的上海静安区办公楼已经人去楼空。数日后,万中枢投案自首,警方立案,柯林敏也被抓捕到案,唯有钱云平在逃,受害人已在网上人肉搜索。

然而,作为金融产业监管单位的银监会,却对受害人说,“要愿赌服输,不能输了就找政府。”当局对待这类金融问题的态度,让广大受害人心灰意冷。

网路金融无监管 形成社会隐患

从事IT工作的计先生,去年12月进场,马上就踩到雷了。他对大纪元记者说,“就在风头造势发布没多久就出了问题,我们来到公司,人已经跑光了。1月22日,100多名受害人自主去上海经侦大队报案,警方得到消息,提前部署了400多警力,只要看到人集结或停留在那里就抓,有几位受害人被抓关押了几天。”

几天后,万金枢跑去警方投案自首,说自己也是受害人,是被请来当来财街的一个代表,他投案后警方才立案。

北京涂先生表示,“它那个跑路公告写了,他们地址就在派出所旁边,其跑路也没人抓得到他们,这相当于向公安局挑衅了。到现在也确实没人管得了他们。”

来财街出事后二个星期,金融协会就将它除名,撇清关系,“给他们打电话,就说它不是我们协会成员,跟我们没关系。”

深圳从事金融业的小宇,在来财街出事后去核实那些票据,发现都是虚假的,还有A轮融资,融资方公司都是属于空壳公司,相当于自己左手倒右手。但是,一些较大的网站,像网贷之家,对于它这个A轮融资也都给予肯定,发布虚假的信息。

他很懊恼,疏忽了来财街在出事前,股东频繁变更的这种不正常的现象,可能每次变更都有做一些手脚。

他还表示,上海金融办、上海金融协会,对公众来讲这样的协会是有一定信任度的,但发生这件事情以后,发现不管什么公司给钱就能进去,就能为它们站台,出事就撇开,说对这公司不了解,要去找经侦,这样一个协会让人感到很失望。

由于p2p行业的特性,投资人遍布全国各地,导致了受害人数众多,有些投资金额较大者,因此倾家荡产,甚至家破人亡,形成中国社会很大的隐患。

风投造势掩饰“跑路”计划

其实,来财街在跑路前就曾有一波风投造势,其中包括所号称国资的金弋资本融资,和央企拟入股来造势。

据工商资讯显示,阿里路亚注册于2014年,注册资本为10000万元,股东分别为金弋资产管理(上海)有限公司与上海鑫赢网路科技有限公司,法人代表为万金枢。

此前,阿里路亚注册资本额为5000万,2016年12月15日来财街获得金弋资本领投的5000万A轮融资之后,公司注册资本由5000万元变为10000万元,法人变更为万金枢。原股东柯林敏和法人代表钱云平也从股东名单中消失。

而来财街所称的国企背景,其实是4个村委会,是金弋资本的股东苏州华铜复合材料有限公司,底下的股东苏州市澄宏投资发展有限公司的投资方──苏州市相城区阳澄湖镇圣堂村村民委员会、陆巷村村民委员会、北前村村民委员会与岸山村村民委员会,这样的国资背景被认为是个笑话。

风投造势遭央企“打脸”

而在放假公告中所提的央企新兴际华集团旗下公司拟入股来财街母公司金弋资本的说法,也被“打脸”。

1月22日新兴际华集团发布公告声明“从未与来财街、阿里路亚(上海)投资发展有限公司、金弋资产管理有限公司或其他相关主体进行过任何方式的沟通、接触或协商,不存在任何形式的合作或者联系”。也就是说,根本没有需要停业审计的说法。

责任编辑:叶梓明

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