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涉洗钱数亿欧元 中国工商银行电话记录曝光

西班牙警方表示,当在西班牙的中国居民需要将一堆非法现金带回家时,他们发现在中国工商银行(ICBC)可以办得到。图为马德里一家工商银行。(Photo by Jasper Juinen/Getty Images)

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【大纪元2017年08月02日讯】(大纪元记者张婷编译报导)中国工商银行近年来卷入大规模洗钱丑闻,由于案子仍在调查中,因此很多细节未被法庭披露出来。路透社根据获得的西班牙法庭机密文件,包括电话窃听记录,曝光了该银行如何涉嫌帮助客户洗钱数亿欧元的细节。

根据路透社报导,西班牙警方表示,当在西班牙的中国居民需要将一堆非法现金带回家时,他们发现在中国工商银行(ICBC)可以办得到。

路透社日前对长达数千页的机密案文件的浏览,再加上对该案件调查者及前ICBC员工的采访,提供了有关ICBC洗钱的详细说明。

ICBC与客户的电话记录爆光

2012年8月8日将近晚上8时许,住在西班牙的两名华人在电话上进行了一次坦诚、直率的交谈。这两人一人是银行家,另一人是其客户。王静(音译,Wang Jing)是ICBC马德里分行的高级职员。她的客户徐凯(音译,Xu Kai)是一个国际洗钱组织中的高层人物。该组织涉嫌利用银行向中国转移非法资金。他们被指称,利用多位在西班牙居住的中国居民名下多个账户来转钱。在一些情况下,他们甚至没有得到这些中国居民的许可就进行这种非法行动。

王静在电话中告诉徐凯说,那天早些时候,一名女子来到ICBC的马德里分行抱怨说,在她不知道的情况下,她的账户就被用来进行转账。王静在电话中责备徐凯说,要确保使用那些听话的账户持有人,她说:“你(徐凯)必须自己注意些,要确保这些人是听话的。”王还警告徐说,更多的抱怨可能会给银行带来问题。

路透社说,事实上,该分行已经有了问题,而且是很大的问题。西班牙警方正在窃听她们的电话。

王静对徐凯的警告已经被记录在法庭机密文件中。这些机密文件还包括警方2009年开始对西班牙一个华人有组织犯罪网络一系列调查的窃听记录。西班牙当局已经公开表明,他们怀疑这些组织在2009年和2012年末之间,从西班牙向中国输送了12亿欧元(14亿美元)。

路透社说,窃听记录里记录了ICBC管理人员与在西班牙的华人洗钱网络六名头目之间的至少30个对话。这些对话包括ICBC员工告诉对方,当把钱转到中国时如何避免检测。有时,他们也会警告对方说,转钱可能会引起不想要的注意力。

在听取了2012年8月8日王静在电话中对徐凯的警告后,警方从一系列对话中得出结论,王静利用她作为ICBC职员的职位,不仅仅意识到了洗钱者所进行的非法活动,而且还与他们进行积极的合作。警方在其报告中指,王静给徐凯的建议包括如何进行转账以及徐凯应该如何控制为她工作的人。

窃听记录还记录了在西班牙的华人洗钱者与ICBC在中国的员工之间的对话。

参与调查的一些匿名官员告诉路透社说,因为调查仍在进行,因此西班牙高等法院对诉讼实施了保密令。

ICBC马德里分行七人被抓

根据大量的窃听电话记录、汇款记录及其它证据,去年2月17日上午,数十名警察突击搜查了马德里分行,抓捕了王静及另外四位高级管理人员。在突袭后,警方又抓捕了另两名高管。被抓的人中还包括分行经理刘伟(音译,Liu Wei)和ICBC欧洲分部的总经理刘刚(音译,Liu Gang)。西班牙当局指责ICBC分行为几个在西班牙的犯罪网络洗钱,并设法掩盖这一角色。

西班牙高院的一位发言人表示,ICBC的七名涉嫌洗钱案件的雇员已获准保释。他们的护照已被没收,需要在西班牙等待进一步法律程序。

目前,还没有一名嫌犯被正式起诉。根据西班牙法律,一名被指定为被调查的特定案例嫌犯,最多可被扣留4年,直到调查法官决定是否对其提出指控。

如果洗钱罪名成立,这些银行高级职员可被判入狱6年。如果银行被发现是同谋的话,可能会遭到巨额罚款。

在审判过程中,银行不得不去面对其与中国及西班牙犯罪网络关系被公开的窘境。

对ICBC的调查令中共紧张,公开要求结束调查。

西班牙检察院在去年5月发表的一份声明中称,这个中共国有的大型贷款机构实际就是一个为华人犯罪组织的洗钱渠道,涉及的数额高达数千万欧元。这些犯罪组织卷入逃税及走私等不良行为。检察官说,洗钱金额如此之大,对社会经济秩序和国民经济的破坏是显然的。

路透社说,这个调查触及到了ICBC的欧洲业务,令中共当局如此的惊觉,以至于中共在马德里的高官公开施压西班牙官员结束调查,否则将会损害两国的经济关系。

ICBC帮助客户洗钱

窃听记录还揭示了一个犯罪网络的头周建军(音译,Zhou Jianjun)和其助理之间的谈话:“当我们把这些发票交给西班牙银行时,他们不会处理这些转账,但是ICBC可以,只要我们与他们做生意。”

ICBC案子的核心是此银行与来自西班牙中国企业界的一组客户关系。这些客户被指控积累了大量的现金,大部分是对从中国进口的消费品逃税所得的非法收入。在西班牙,他们无法在不引起怀疑的情况下将这些钱花掉或存入银行,因此,他们选择将这些钱发到国内的银行账户上。

警方在法庭文件中说,窃听记录显示ICBC帮助他们做到了这一点。ICBC银行高级职员们接受伪造文件来隐藏这些资金来源,他们也不对可疑交易进行报告,甚至在银行遭到监察之前给这些走私组织通风报信。

路透社被告知,西班牙执法人员正在准备扩大他们的调查。根据参与调查的两名西班牙官员的消息,检察官计划要求负责此案子的法官对ICBC驻卢森堡的欧洲管理委员会进行首次传唤。ICBC的卢森堡分行拥有欧盟银行牌照,对马德里分行有监督职责。

ICBC对洗钱案表示否认。ICBC在欧洲的发言人孙枫(音译,Sun Feng)表示,此案的文件仍未被法庭公开,因此该银行不能发表评论。孙枫说,ICBC是一个“守法的公司”,已经与西班牙当局进行合作。

路透社与被捕的七名ICBC高级职员中的五人进行了电话通话,并将问题发给了所有七名职员及其律师。除了王静做出了简短的评论外,其余的人都拒绝讨论这个案子。

王静说:“在银行里,我是最低级别的员工。”王静拒绝讨论她与徐凯所进行的电话记录。王静说,所有问题应该由ICBC来处理。徐凯被抓后,在2012年年底获准保释,并逃到了中国。

路透社所看到的法庭文件和窃听记录表明,ICBC马德里分行自从2011年1月开业以来的八个月内,其分行员工就兜揽被警察监视的一些人的资金转移业务。一位西班牙司法官员表示,预计,向中国转账业务很快就占据了马德里分行业务的95%。

参与调查的一些匿名官员说,在2011年至2013年间,ICBC的马德里分行向中国转移了约2.25亿欧元,大部分资金来自犯罪洗钱网络。这些网络也通过在西班牙的汇款公司发送资金,并通过陆路向欧洲其它国家走私大量的现金,然后再从那些国家将钱转到中国去。

ICBC最担心失去欧洲银行牌照

对此案例有直接了解的消息人士告诉路透社说,国营ICBC所面临的更大危险就是其所拥有的欧洲银行牌照可能被撤销。ICBC担心,这项调查可能会影响其在卢森堡的欧洲总部。这包括,如果卢森堡财务监管人员有足够的证据说明ICBC没有遵守反洗钱规定,那么监管员可能会要求欧洲中央银行撤销ICBC的欧洲银行牌照。

ICBC是中共追求成为全球银行巨头的旗帜企业。在中共的执政下,ICBC及其它中国国有银行试图大力向离岸市场扩展。对ICBC及其它国有银行来说,洗钱指控可能会阻碍其扩张计划。在意大利,中国银行今年因涉嫌另外一起洗钱案例而被罚款。

与此同时,欧洲国家对大陆国有银行洗钱的调查可能会造成与北京的外交冲突,从而影响到与中国的商业关系。西班牙国民警卫队的打击严重犯罪小组的发言人表示,警方正在与其它国家的政府合作。但他没有提供更多的信息。#

责任编辑:林妍

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2017-08-02 7:34 AM
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