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李雪锐纽约大学城投资项目独家调查报导之三

【独家】李雪锐财富无迹可寻 欠款官司不断

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【大纪元2017年08月10日讯】(大纪元记者徐云综合报导)一个要运作巨资的美国公司在美国商业数据库中却无迹可寻,同时因拖欠薪酬被小企业主连番告上法庭,这样的事实都出现在长岛女商人李雪锐(Sherry Li)身上。

她的过去总是跟“中国”分不开。四年前,李雪锐计划投资60亿美元在纽约上州沙拉文郡兴建“中国主题公园”被拒,成为美国当时的大新闻;四年间,她不断投钱赞助沙拉文郡汤普森镇的大小活动,希望获得“奉献社区”的好名声;四年后,改头换面的缩小版“中国之城”(China City of America)──汤普森教育中心计划,意图再度入驻汤普森。

这位女商人究竟是怎样的人?有怎样的过去?她的钱从哪儿来?大纪元记者通过各方取证,揭开更多细节。

她究竟是谁?无人了解的女商人

纽约州沙拉文郡的居民表示,“我们不了解她”,“五年了,没有人见过她的传记(简历)”。《今日美国》在7月初采访了沙拉文郡的共和党主席库姆贝(Richard Coombe),他表示见过李雪锐,并跟她握过两次手,当时她有参加当地共和党的筹款活动;而随后李也曾邀请库姆贝参加她的项目开发活动,但因为日程冲突,库姆贝婉拒了。

库姆贝表示:“她是个有很大梦想和想法的生意人,但我还没有机会好好了解她。我想郡里面也没有人非常了解她。”

华文网2017年3月18日刊出的文章(题为“特朗普闺蜜:揭密不为人知的美国商业社会”)里面如此介绍李雪锐:她是美国汤普森教育中心董事长、知名开发商、美国共和党全国委员会委员以及共和党金融委员会委员。

文中说李雪锐26年前来美(19岁),做房地产出身、非名门贵族出身。“我19岁来到美国,不是说父母给了我多少的财产,就是靠自己干一份工作,一天70美金,一步一步走到今天。”

而四年前,她却告诉《纽约邮报》,她的教育背景是金融行业。但是不管是金融行业、还是房地产行业,这两个领域的纽约圈内人士表示,没有听说过如此“隐姓埋名”的女华商。经大纪元记者查询,亦未发现李雪锐有任何公开的房地产开发背景或相关经历。

美国证券交易委员会(SEC)与移民局(USCIS)在2015年曾发出共同公告,提醒外国投资人警惕EB-5项目欺诈。(SEC公告截图)
美国证券交易委员会(SEC)与移民局(USCIS)在2015年曾发出共同公告,提醒外国投资人警惕EB-5项目欺诈。(SEC公告截图)

美商业数据库没有李的公司记录

号称将给美国“带来投资、创造就业机会”的美国“中国之城”公司成立七年来,却无法在商业数据库中检索到相关信息。

大纪元记者在“参考美国”(ReferenceUSA)商业数据库中,输入中国之城(China City of America)或汤普森教育等关键词,均显示没有任何记录。该数据库收录了4,900万家美国企业以及260万家关闭企业的相关信息。凡是规模稍微大一些的企业或有招聘数名员工的企业,都能在此数据库中找到。

此外,如果要运作一个吸引投资1.5亿的大项目,最起码应该有一家资金雄厚或者有实力的公司做支撑。记者从纽约州州务院(DOS)查询到的企业注册信息来看,在2010—2014年间,李雪锐共注册了18家与中国之城或汤普森教育中心相关的企业。仅2011年5月,就集中注册了8家公司,公司名全都是“美国中国之城”开头。

但这18家相关企业中,有6家为外国有限责任公司,而剩下的12家国内有限责任公司都没有派股记录。从结构上看,李雪锐的公司有房地产开发、总部中心、集团,还有按照1~3阶段、金银铂优先分类的阶段性公司,以及1家运动公司。但公司与公司之间的关联,外界亦不得而知。

根据国内房地产网站“好屋”列出的美国纽约汤普森教育大学城、出售联排别墅,开发商是汤普森B管理公司,物业公司是汤普森房地产管理公司(TEC realestate management, LLC)。记者发现,前一家公司是李雪锐在纽约州州务院2013年注册的外国责任公司,但没有找到后一家在纽约州注册的记录。

投资移民(EB-5)项目中,有多层级的不同公司构成是比较常见的,但如果这些公司都是由相同的人经营的,就很可能是涉嫌欺诈的一种警示信号。

根据美国证券交易委员会(SEC)和美国移民局(USCIS)2013年共同发出的“投资者警告”,提醒投资者要注意由同一个个人经营的多层级公司,请投资者确认是否已充分披露利益冲突,并且减少到最低程度。

纽约州州务院(DOS)查到的李雪锐名下的部分注册公司列表,此为以[中国之城](China City of America)开头命名的公司(DOS网络截图)
纽约州州务院(DOS)查到的李雪锐名下的部分注册公司列表,此为以“中国之城”(China City of America)开头命名的15家公司,注册信息为李雪锐(Sherry Li)或其名下公司。(DOS网络截图)

李的发家史同样神秘 或跟项目直接有关

从公开获得的资料来看,李雪锐2010年成立了一家小型注册会计师公司(CPA Express),公司年收入不到7万美元,只有一个雇员,属于规模非常小的公司;此公司一直运营到2016年才关闭。

同样的,也是从2010年开始,李雪锐帮助中国企业进入美国市场,以家庭住址作为公司的美国地址,有的她担任创办人、有的则没有注明,但此后李雪锐的公司业务似乎取得了快速发展。

到了2011年3月,她换掉长岛的小房子,置换到最富裕社区的一处大房子(售价175万,其中近100万用现金支付)。这个时间恰好在她注册中国城项目的EB-5投资公司之后,她在纽约州注册的美国中国之城公司(China City of American, INC)于2010年4月28日提交,这是她最早的一家中国之城相关公司。

也是同年,李雪锐第一次在上州的汤普森镇提出“中国之城”大开发项目的构思,到了2013年她正式向当地官员提出项目投资计划。

除了中国之城和会计师公司外,她还同时运营金色环球能源集团(Golden Global Energy Corporation Inc.),在网上宣称其在中国有广泛的人脉与背景,但到了2013年,她关闭和删除了此公司的所有信息。

纽约时事评论员朱明介绍:“能源在中国是垄断行业,没有人脉绝对吃不开。那段时间,中共落马贪官周永康、蒋洁敏掌控中国能源行业的时间,现在这些人都因为腐败落马入狱。”

而到截稿日前查询,美国中国之城网站的项目介绍内容(www.chinacityofamerica.com)也被一并删除(7月中旬时查询还有),现在只保留了李雪锐参加哪些活动或捐助哪里的通讯稿。

李雪锐的前任土地事务律师在2015年把她告上法庭,图为法庭文件截图
李雪锐的前任土地使用律师碧里格(Jacob Billig)在2015年把她告上法庭,指李雪锐拖欠2.5万美元的未支付律师费。图为法庭文件截图。

官司不断 陆续被前合作方告上法庭

沙拉文郡本地报纸的记者克莱恩(Rich Klein)在中国之城的youtube频道下留言,指李自诩是地产商,“但她在美国什么都没有建筑过”;而她的公司还被项目前律师和前工程师诉讼拖欠薪酬。

大纪元记者查询纽约州民事法庭记录后,发现2015—2016年间,李雪锐被前任律师碧里格(Jacob Billig)告上法庭(EGS vs China City),指李的公司拖欠2011—2013年的部分律师费(2.5万美元)。

根据“中国之城”网站上2013年12月12日登出的新闻稿,碧里格是美国中国之城公司的当地土地使用律师,负责处理遵守州、联邦法律法规以及环保规定,包括野生动物和湿地保护、污水处理和使用水问题,以及历史古迹、水文地质以及交通问题。

根据法庭记录,在2015年9月14日,李的中国之城公司解聘碧里格,理由是后者做了前者未要求之事,且跟推进项目无关。碧里格对此不满,他在邮件中回复:“(我)很快跟你结算”,随后在沙拉文郡民事法庭起诉李雪锐拖欠律师费。经过一年的审理,到2016年9月20日,法院宣布最终裁决:李雪锐赔付碧里格3万美元(本金+利息)。

据当地媒体《在线记录》(Recordonline)报导,2016年3月李雪锐的前工程公司基石建筑工程测量协会(Keystone Associates)也向沙拉文郡的州最高法院提出诉讼,要求李支付2014年8月的未付款项以及2013年2月中止合同造成的损失,约13.5万美元。

此外,李雪锐本人连续多年诉讼长岛当地政府,认为他们过高评估了她的房产价值。计划运营1.5亿资金项目的李雪锐,打官司不断,汤普森镇的居民质疑“她是没钱支付吗”?

居民及社区组织强力抵制新项目上马

在中国之城计划休眠四年后,到2017年4月,李雪锐派律师再次在汤普森镇计划委员会做演讲,但她本人没有出现。据当地媒体《河流汇报》(The River Report)的报导,新计划汤普森教育中心(Thompson Education Center,TEC)虽然不及之前的野心勃勃,但仍然是大规模的建设项目,将分六期进行。

根据2017年1月李雪锐在纽约汤普森镇的蒙蒂塞洛扶轮俱乐部(Monticello Rotary Club)发表的演讲,初期计划命名为汤普森教育中心,主要给中国来的国际学生提供大学课程。

到截稿日前,汤普森镇计划委员会表示仍未发放施工许可,但有在2016年准许李雪锐在物业范围内钻取三口井测试用。按照后者提交的初期计划,需要设计大型污水处理设施以及钻取下水井。

虽然大部分建筑用地属于汤普森镇界内,但仍包含之前有争议的湿地。这引起了环保组织岜沙河地区委员会(BKAA)的再次关注。对这三口测试井,BKAA的律师随即写信给委员会,表示这次给出的许可不该批准,以后更不可再批新的钻井许可。同时律师也质疑州环境质量审查(SEQR)的程序没走完,为何让项目开始。

李雪锐等作为申请方回应,测试井是为了提供更多信息给环保组织审查,但环保组织的律师认为这不合规矩,“SEQR规定,通常项目申请人在等到其同意之前,是禁止对物业进行物理属性改变的。”

5月,邻镇迈马卡汀镇(Mamakating,音译)的委员会公开会上,更直接指出汤普森教育中心项目对当地环境和健康存在威胁。其委员会主席莱博特(Janet Lybolt)已经起草了反对汤普森教育中心项目的信件,并表示会督促汤普森镇在进一步发放许可前,要求项目对湿地影响做新评估。

汤普森镇的居民在第一时间转发了此信息,并为邻镇的举动表赞。居民们在社交媒体上也密切跟踪此事,有人担心熟知的村镇在引入大型项目后,会变得面目皆非。

四年前,有居民在看完李雪锐对中国之城项目的公开视频后,对李雪锐的项目提出以下四个问题:“为什么在这里?为什么要现在?她的钱从哪里来?她与中共政府的关系是什么?”

居民还指出:“她从来都不作过多解释,也无人知道(她的)EB-5项目究竟是什么。她总是强调有人对买美国房产感兴趣,但他们是中国人,并不在美国生活。”

到四年后,居民们仍在问同样的问题。当他们开车驶过17号公路,瞥见中英文的“汤普森教育中心大学城”的广告牌时,他们想要知道答案。

大纪元记者就此事联络、采访李雪锐的美国中国之城公司(China City of America),至今未收到任何回应。#(全文完)

责任编辑:张宪义

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2017-08-11 4:49 AM
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