site logo: www.epochtimes.com

收中企贿赂洗黑钱 几内亚前部长获刑七年

人气: 127
【字号】    
   标签: tags: , , ,

【大纪元2017年08月26日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)几内亚前任矿业部长迪亚姆(Mahmoud Thiam)去年12月在纽约被捕,他被控接受一家中国公司850万美元贿赂洗钱,为中国企业集团在几内亚经济各个领域谋取高额回报的投资项目提供特许便利,几乎将几内亚全部的矿业交给中方控制。迪亚姆今年5月被陪审团判定有罪,周五(25日)被判入狱7年。

根据指控书,迪亚姆为了隐瞒贿赂,通过在香港开设的银行账户,接受了一家中国公司850万美元的贿赂并洗钱。开设账户填表时,他有意掩盖其在几内亚的公职人员身份;收到贿赂后,他用其中375万美元在纽约买了房子,他的孩子在美国上私人学校,过着奢华生活。

为了进一步掩盖他从香港账户转移到美国银行的收益,他继续对两家曼哈顿的银行、以及报税表上说谎。作为贿赂的回报,他授予这家中国公司在几内亚开采黄金、钻石、铝土矿和铁矿的全面许可。

迪亚姆受贿案所涉的中国公司名叫“中国国际基金”(China International Fund,简称中基)。迪亚姆被捕后,接受FBI调查员的问话,在长达200多页的对话中,详细地介绍了他与“中基”当家人认识、签订合同的经过,显示这是中基安排的一个精心策划的贿赂计划。

这位“中基”的神秘当家人徐京华(Sam Pa)实际还有七个名字,Sam Pa是最出名的一个。他从朝鲜游走到委内瑞拉,在许多国家都有交易。据信他与中国情报机构有联系,在“中基”的搭档是罗方红(Lo Fong Hung,音译),有传闻称罗方红是罗干的侄女。

几内亚是西非拥有最多黄金、钻石和铁矿的国家之一,但该国大部分人口生活在赤贫之中。

纽约南区联邦代理检察官金贤俊(Joon H. Kim)周五表示:“正如纽约联邦陪审团所发现的那样,迪亚姆滥用职权,以牺牲非洲最贫穷国家为代价,换取自己奢侈的生活方式。由于联邦调查局的工作,迪亚姆的计划被曝光,他被迅速定罪。”

代理助理总检察官布兰科(Kenneth A. Blanco)说,迪亚姆作为几内亚的高级部长,为私利出卖国家,利用美国的银行和房地产来藏匿中国企业集团向他支付的贿赂。司法部将致力调查和起诉犯有这些罪行的人,不让这些人“利用美国的金融体系和自由市场隐藏他们的罪行”。◇

责任编辑:艾伦

评论