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贪腐资产转移向外逃 安徽副省长借港股洗钱

落马的安徽省前副省长陈树隆,近日被披露利用职权在大陆炒股获暴利,且以非常隐蔽的方式将赃款转移到香港漂白,再炒作港股。(大纪元资料图片)

落马的安徽省前副省长陈树隆,近日被披露利用职权在大陆炒股获暴利,且以非常隐蔽的方式将赃款转移到香港漂白,再炒作港股。(大纪元资料图片)

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【大纪元2017年09月13日讯】(大纪元记者梁珍香港报导)中共十九大前,中南海博弈加剧,大批江泽民派系“老虎、苍蝇”官员落马、被撤换。为防贪官将资金转移海外,习近平当局连出重招,包括传已禁止中共高干出国,以及震慑插手金融领域的中共权贵,严防金融爆破风险。不过失势的官员仍想方设法向外逃,亦发明了许多让人叹为观止的洗钱方式,其中香港股市亦成为洗钱平台之一。

事实上,自“十八大”习近平上台以来,中共江派百名以上副省部级高官落马,已滋生了资产外逃潮。

2016年11月落马的安徽省前副省长陈树隆,近日被披露利用职权在大陆炒股获暴利,且以非常隐蔽的方式将赃款转移到香港漂白,再炒作港股。

2600万在港炒股漂白

陈树隆毕业于安徽财贸学院,被吹捧为“安徽股神”。中纪委的反腐专题片介绍,陈树隆利用自己熟悉股票、期货交易的专长,以及在金融行业积累的人脉资源,打着招商引资等幌子,给他选中的一些上市公司或者私营企业大量的政策优惠、财政扶持,在背后利用职权购买原始股、炒作股票,获取暴利。

陈树隆投入股市的第一桶金,就是通过权钱交易得来的。他担任芜湖市委书记期间,在推动芜湖市某国有企业资产重组过程中,就违规购买大量股票,获利数千万元(人民币,下同)。

在完成原始积累后,陈树隆回过头来想要掩盖当初收受私企老板施永1,300万元的痕迹。他想到了一个一举两得的办法,“实际上是假还款的形式,把资金洗白,转到香港去炒港股”。

陈树隆供称:“我就把这1,300万本金还给他,同时还按照年息8%复利计算,还了2,600万,这样这个2,600万就兑换成港币,让施永在香港帮我炒作港股。”这笔钱挂在施永账户上,所有权属于陈树隆,陈树隆的弟弟、侄女多年帮他担任操盘手,陈树隆自己藏身幕后指挥落单。

2016年陈树隆被立案审查。有报导称,陈树隆案涉案金额巨大,远超亿元,其问题主要发生在安徽芜湖市,涉及证券金融、招标投标等多方面,而在陈落马后,芜湖超过100名官员被约谈。

穗副市长化名拥港籍敛财

有关中共权贵、贪官在港炒股、炒楼洗钱的故事,近年来经常见诸报端。有的官员甚至用化名拥有香港身份证或特区护照。

今年4月被判无期徒刑的广州前副市长曹鉴燎,被揭全家都拥有香港和外国身份,曹以化名“曹小华”和伪造出生日期持有香港居民身份证20年,有“广州市港人副市长”之称,却一直在内地担任重要官职,大肆敛财。

曹鉴燎被指受贿8,000万。陆媒报导曾披露,他甚至以儿子炒股需要资金,找有求于他的商人索要贿款。他亦多次以亲戚在境外投资需要资金、投资移民为由,要求行贿的商人转账到其香港户口。

另外,东莞市人大常委会前副主任欧林高,贪腐过程近日曝光。他多年来借土地转让、人事安排等进行权钱交易,不断受贿。他的家人移居香港,不但在香港生儿育女,而且继续收受贿款,大肆炒楼。

2011年落马的前深圳龙岗区常务副区长钟新明,涉收受发展商4,000万贿款。据检方透露,钟的贿款主要在香港,他利用弟弟在香港所开的宝诚公司,与发展商以“签订合约”为名转账,再用巨款在香港炒股和放贷,同时以其儿子的名义购置物业。

钟落马后,香港廉政公署亦出手,配合追查贿款,将所得960万元港币汇回深圳。

北水南下 行贿送股票号码

据《动向》杂志2015年11月号披露,中共纪委、中央巡视组的报告指:副省部级的家属75%有炒股、炒外汇、炒期货活动,而地厅司局级的家属占近90%;处级或以上官员的家属75%以上炒楼。

香港股市自两年前相继开通“沪港通”、“深港通”之后,和大陆股市关系更加密切,更多北水南下,亦成为大陆贪官洗钱的温床。

特别是自2015年股灾之后,A股监管至今未能回复正常,影响股民信心。今年港股持续跑赢A股,从年初22,000多点大升至近28,000点,飊升近三成。除了港股估值较平外,中共政局不稳,亦吸引大陆资金持续南下。

一位不愿透露姓名的本港证券行资深经纪透露,目前中资已占香港股市一半以上,特别是细价股、仙股、壳股炒作频仍,部分鱼龙混杂,更有不少中共官员在幕后炒作。

他透露,自习近平当局反贪之后,不少官员不敢收现金,改收股票号码。意思是有庄家准备炒起此股,而且确保一定升,通知他找操盘手在港落单,这样就神不知鬼不觉地“帮他赚了一大笔钱,达到行贿的目的”。

捉金融大鳄 堵资金外逃

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去年中国资金外逃创出历史新高,据官方数据,净流出金额超过3,000亿美元,比上一年增加六成。

为避免资金外流、股汇震荡由此引爆金融风险,影响“十九大”布局,中共当局已全力维稳。比如年初被捉回大陆的金融巨鳄、“明天系”掌门人肖建华,就是专门帮中共高官、富豪在港炒股洗钱。据指,现任政治局常委刘云山的儿子刘乐飞、已落马的前天津市市长戴相龙的女婿车峰等都是著名的操盘手。中证监主席刘士余多次表示:“要有计划地把一批资本大鳄捉回来。”

今年8月中旬,中共最高检察院发布通知,要求中共各级检察机关查处兴风作浪的“金融大鳄”、搞权钱交易和利益输送的“内鬼”。

汇市方面,中央动用巨额外汇储备、动员企业大量借美债托市,人民币汇价年初至今不跌反升,兑美元升逾7%。

传推实名制 专家:难监管

另外,随着中港股市、债市两地互联互通增加,日前有媒体报导,香港证监会要求香港市场必须在明年实施实名制。港交所随后证实,中港监管机构正讨论港股实名制的时间表。

中资基金引述中证监的消息称,近年中共当局要求全面实行实名制,由申请电话号码到互联网账号,全部都要实名登记。

市场消息指,证监会忧虑在互联互通之下,国际金融大鳄可以直接买卖A股,甚至投资新股、交易所买卖基金(ETF)及期货等产品,有机会操控市场及进行虚假交易行为。

不过,经济学家、冠域商业及经济研究中心主任关焯照认为,实名制作用不大,难以监管中共官员在港炒股,“比如他们可以找人头在香港炒股,根本不需要用实名”。

他建议政府要防止股市成为洗钱的渠道,可从查账户入手,“如果这个账户突然有一大笔不明来历的钱,证监会就需要留意”。◇#

责任编辑:李薇

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2017-09-13 11:32 AM
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