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查封加州仓库 美司法部解开世界铝业之谜

周四(9月14日),美国司法部指控一家加州公司从中国走私禁运的铝材至美国。起诉书指,该公司的“实际老板”是中国铝业大亨刘忠田。(视频截图)
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【大纪元2017年09月16日讯】(大纪元记者马丽综合报导)周四(9月14日),美国司法部指控一家加州公司从中国走私禁运铝材至美国,该公司的非法行为逃避了15亿美元关税。起诉书指,该公司的“实际老板”是中国铝业大亨刘忠田。外媒表示,这一新的指控可能有助于解开有关墨西哥、美国、越南等地天量铝库存的一个“行业之谜”,这个奇怪的现象曾困惑了美国铝行业官员多年。

涉巨额逃税 美司法部要求查封加州仓库

据《华尔街日报》报导,司法部的民事诉讼书指,总部位于加州丰塔纳的Perfectus Aluminum公司在2011年至2014年间,非法从中国向美国进口了超过210万个铝托盘,违反了2010年美国商务部禁止从中国进口某些特定铝材的禁令,逃避关税总额超过15亿美元。

根据起诉书,美国司法部通知法院,计划查封丰塔纳一处归Perfectus公司所有的仓库。

2010年,美国商务部认定来自中国的某些铝制品给美国铝业造成了冲击。为了继续规避美国关税,从2011年起刘忠田和其同伙决定将铝伪装成托盘运输,运到美国后将其再熔化做其它用途。

如起诉书所述,在2011年至2014年间,刘忠田的公司和员工进口了约210万个托盘,共逃税15亿美元。起诉书指,托盘存放在洛杉矶大都会地区的几个仓库中。

这些铝托盘由中国忠旺生产,经由中介销售给Perfectus公司(某些中介由刘忠田的亲属或合作者经营),然后卖给“实际由刘忠田掌控”的Perfectus公司,所以这是属于一个自己卖给自己的“出口”行为。

刘忠田是大陆亿万富翁、中国忠旺控股有限公司的创始人兼董事长,也是大陆最大的铝材生产商及出口商之一。中国忠旺公司曾否认与Perfectus有任何关系。

刘忠田“蚂蚁搬铝”全球出现神秘铝库存

《华尔街日报》报导,刘忠田及同伙涉嫌精心策划,将价值数十亿美元的铝材从中国运至墨西哥、马来西亚、越南和美国等地。

墨西哥和越南曾经出现大批神秘的铝库存,媒体调查后找到铝材的源头出自于与刘忠田或其家人有关的公司。刘忠田被指控操控国际贸易,在全球范围内囤积铝库存。

美国行业组织说,刘忠田在墨西哥沙漠深处的工厂里存放了占全球铝库存总量6%的天量铝库存,目的是试图通过取道墨西哥来掩盖货物的原产地,从而避免在美国缴纳关税。

刘忠田还把墨西哥的铝库存运至越南、马来西亚等地方。自2015年以来,刘忠田的商业伙伴的旗下公司已经在越南存放了170万吨铝材。根据全球贸易咨询服务公司的估值,该批铝材目前的市值大约是50亿美元。

不过,刘忠田一直都否认将旗下铝材运送到世界各地,也否认跟墨西哥或越南的铝材储存有着任何关系。

逃离大陆  刘忠田成为欧洲公民

外媒分析,刘忠田的举动暗示他可能准备离开中国。

根据《华尔街日报》引述一名美国德州达拉斯律师的来往书信,暗示刘忠田在全球囤积铝库存,目的是刘要绕过中国的外汇管制,将大笔铝材送往国外,适时兑换现金作为他的个人退休金。

根据达拉斯律师事务所Munsch Hardt Kopf & Harr的律师赫尔曼.兰多2012年撰写的电子邮件,刘忠田试图建立能够控制他在海外财富的公司,并在瑞士建立一个办公室。

每年最多只能汇出相当5万美元的外币的中国公民,通过“蚂蚁搬家”的方式把钱带到海外,刘忠田则是“蚂蚁搬铝”把大量资产运到海外,然后在适当的时机兑现。

《华尔街日报》说,刘忠田于2015年花了65万欧元,成为欧洲地中海马尔他共和国的公民,而凭著马尔他公民之便,刘可以在欧盟的任何国家居住和工作。

刘忠田在美国也有一个社会安全卡号码。根据记录显示,刘的家人在美国拥有好几幢房子。#

责任编辑:李缘

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2017-09-16 1:53 AM
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