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加卑诗调查:赌场、赛马及豪车沦为洗钱工具

加拿大皇家骑警前副警监杰曼(Peter German)今年6月27日在温哥华出席反洗钱新闻发布会。(加通社)
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【大纪元2018年10月02日讯】(大纪元记者李平多伦多编译报导)前不久,媒体曝光中国大陆和其它国家不法分子利用卑诗房地产、赌马和豪车等途径从事洗钱和其它犯罪活动,呼吁政府进行深入调查和打击这类犯罪活动。最近,卑诗政府终于有了行动。

赌场赛马豪车均沦陷

上周,卑诗司法厅宣布采取行动,打击外国人利用省内赌场洗钱的犯罪行为。厅长尹大卫(David Eby)对彭博表示,政府有充分的证据认为,省内赌场流通的大量巨额现金,只是整个经济中流通黑钱的一个零头。此前有关有人携带大量现金到赌场豪赌或买豪宅的调查拉响了危险信号,政府不能不重视。调查后,政府肯定会大致掌握犯罪分子如何钻制度空子、政府如何最有效地铲除洗钱犯罪活动。

尹大卫委派皇家骑警与加拿大惩教局(CSC)前副警监杰曼(Peter German)担任调查组长,专门调查房地产、赛马和豪华车等领域的洗钱犯罪活动,以及房地产业中建筑商留置权滥用。建筑商留置权滥用中,犯罪分子注册物业留置权主要用于洗钱和高利贷等犯罪活动。

尹大卫在上周四的新闻发布会上透露,正是因为《环球邮报》曝光建筑商留置权被不法分子滥用,进行不法犯罪活动,司法厅才有了新的调查方向,为此他专门委派杰曼负责深入调查此事。

除调查地产洗钱犯罪活动外,杰曼还负责调查犯罪分子利用律师信托账户来避开房地产交易中的资金来源,以及工业或住宅建筑业中的洗钱犯罪活动。

与此同时,卑诗财长杰姆斯(Carole James)也任命一个专家组,对省内地产业洗钱活动展开调查。杰姆斯说,政府的目的很明确,就是将脏钱彻底从房市中铲除。房市如果被犯罪活动和不法分子钻空子,受损的是当地社区和经济,政府必须应对这一问题。

司法厅和财政厅的两项调查,预计都在明年3月结束。贺维学会(C.D. Howe Institute)上月报告指出,政府监管漏洞,房地产和其它资产等允许所有人隐藏真实身份,从而被外国人大肆用于洗钱。

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)前副主任兼报告作者谬尼尔(Denis Meunier)曾警告,加拿大企业注册太容易,易被犯罪团伙用于贪腐、逃税和贩毒,也是一大漏洞。谬尼尔说,普通加拿大人开银行账户、图书证、护照和驾照等证件,都得提供身份证件,但企业、机构组织或信托受益人的真实身份,却无需审查。

留置权被滥用

《环球邮报》今年年初曾报导,从事芬太尼地下交易的犯罪团伙通过地下钱庄等手段,通过房地产业洗钱。从事地下钱庄的人,都没有正规放贷牌照,也无人监管,直接将大量现金借给买房人,然后对买家房产注册为“建筑商留置权”,强制收债。

建筑商留置权注册,比按揭注册简单,按揭注册需借钱人同意,而建筑商留置权注册无需买家同意,留置权持有人无需通知所有人,即可行使物业法律权利。

杰曼今年6月的一份报告显示,卑诗赌场监管完全失效,导致贩卖鸦片类药犯罪团伙利用赌场大规模洗钱。杰曼在报告中警告,温哥华洗钱犯罪团伙利用不同部门之间的分歧和冲突导致的监管漏洞而形成的洗钱模式,很有可能渗透到其它经济领域中。

尹大卫也担心,政府打击了赌场洗钱,犯罪团伙还会找其它方式洗钱。

政府估计,外国不法分子利用这些制度空子洗钱的金额每年总计高达50亿~1,000亿之间。#

责任编辑:文芳

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