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严控两岸金流 台兆丰金:纳管21国没中国

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【大纪元2018年10月22日讯】(大纪元记者郭曜荣台北报导)亚太防制洗钱组织(APG)11月初将来台进行洗钱防制第三轮评鉴,金融监理单位严阵以待。不过,近期有平面媒体指政府在选前以防制洗钱名义,要求公股银行严控两岸金流兆丰金控董事长张兆顺22日列举该行审查洗钱防制风险的国家,共有22国,但其中并不包含中国大陆、香港与澳门。

张兆顺在立法院财政委员会接受立委赖士葆质询时表示,洗钱防制是以风险为基础的方法,兆丰有禁止交易的7个制裁国家,包括北韩、苏丹、南苏丹、古巴、叙利亚,以及乌克兰的克里米亚。

他提到,兆丰还有自己管制的7个在制裁国周边的国家,大部分在中东地区,包括阿拉伯联合大公国、土耳其、乌干达、卡达、沙乌地阿拉伯、黎巴嫩与巴林。

此外,总部位于法国巴黎的“防制洗钱金融行动小组”(FATF)列举的8个高风险国家,也在兆丰金的管制范围内,包括巴基斯坦、衣索比亚、叶门、突尼西亚、斯里兰卡、乌干达、托巴哥共和国,以及赛尔维亚。

张兆顺强调,这里面都没有中国,也没有香港跟澳门。不过,赖士葆提到,已接获多名台商反映,目前银行的汇款审查门槛已从新台币50万元下修至20万至30万元。对此,金管会主委顾立雄回应,若发生疑似洗钱交易,不是论交易金额多寡,实务上是以风险基础的方法,端视客户的身份、背景与交易模式,做综合分析,判断该交易态样是否异常,来决定是否要向客户进一步洽询。◇

责任编辑:尚琳

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