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防洗钱大作战 台湾500人“应考”

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【大纪元2018年10月28日讯】(大纪元记者李怡欣综合报导)亚太防洗钱组织(APG)下个月初即将来台进行第3轮评鉴,考核台湾洗钱防制绩效,估计全台公私部门共20部会、10家金融机构,约500人受评。评鉴结果将影响台湾国际金融信誉,实质金流也将受限缩。为此,行政院洗钱防制办公室不敢松懈,考前充分备战期能高标过关。

第3轮防制洗钱评鉴将于11月5日至16日举办,洗防办针对评鉴流程、考题等内容,举行4次国家风险评估(NRA)、29场模拟评鉴,此外,针对前次评鉴被列不合格“具政治影响力人物(PEP)”部分,也特别补强《洗钱防制法》修法,加强审查政要金流。

提高罚则部分,近期立院将加重金融机构“内控疏失”最高1000万元罚缓;并规定银楼、会计师等“非金融业”也需申报可疑交易,提高对“高风险国家客户”警觉,《公司法》修正持股超过10%股东实质受益申报,另建置跨单位横向联通客户资讯平台;《国际刑事司法互助法》则强化国际跨境犯罪共打;在边境管制部分,海关对于旅客出入境携带货币与黄金、珠宝查核更趋严格。

受评单位涵盖公私部门,如金管会、央行、法务部等20个部会,民企则有银行、律师、会计师、银楼等,传统金融业与非金融业都在列。APG将派出9名评鉴员来台面谈并发表初评结果,经历复审、最终评鉴结果将在 2019 年 7 月 APG 大会公布。

据中央社报导,APG评鉴结果如不佳,不但损及台湾国际形象,也会增加民众海外出入金流不便,影响金融机构海外业务、投资等,如被列最差等级“快速加强追踪名单”与“不合作名单”还会遭制裁处分,后果超乎想像。

责任编辑:吕美琪

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