site logo: www.epochtimes.com

疑逃亡中国 大马华商刘特佐纽约被控

与大马、阿布扎比高官联系密切 曾协助中共在大马“一带一路”项目

图为刘特佐。(Getty Images)

人气: 2940
【字号】    
   标签: tags:

【大纪元2018年11月02日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)纽约东区联邦法院11月1日解封一份刑事起诉书,指控大马华人刘特佐(Low Taek Jho)以及高盛前董事总经理吴宗华(Ng Chong Hwa,音译),密谋从马来西亚主权基金“一马发展”(1MDB)贪污数十亿美元,串谋瞒骗银行监管,通过美国金融系统洗钱。

吴宗华1日已被捕,刘特佐仍在逃,有指刘已易容及改名,藏匿在中国。

当天同时被解封的另一被告是高盛前董事莱斯纳(Tim Leissner),他在“一马”贪腐案中已承认两项洗钱及规避内部会计监管、违反美国“反海外腐败法”(FCPA)罪名。根据法庭文件,他被勒令没收4,300万美元。

联邦检察官指控大马华商刘特佐(右)利用美国金融系统洗钱,挪用一马基金在美过着亿万富豪级的生活。图为刘特佐在Gabrielle's Angel Foundation的一次活动上。
联邦检察官指控大马华商刘特佐(右)利用美国金融系统洗钱,挪用一马基金在美过着亿万富豪级的生活。图为刘特佐在Gabrielle’s Angel Foundation的一次活动上。(Dimitrios Kambouris/Getty Images for Gabrielle’s Angel Foundation)

目前去向不明的刘特佐,其与大马和阿拉伯联合酋长国阿布扎比的高级政府官员的密切关系,是整个案件的核心。据称,刘也是导致今年大马大选“变天”的关键人物。

案情显示,马来西亚前首相纳吉(Najib Razak)2009年出任首相后,设立马来西亚主权基金“一马”。从2009~2014年期间,由于“一马”筹集资金为其项目提供资金,数十亿美元公款被挪用,其中包括2012年和2013年通过高盛集团执行的三笔债券交易。

36岁的刘特佐祖籍广东揭阳,出生在大马,少年时代被家族送往英国菁英学校哈罗公学就读时,和纳吉的继子阿齐兹(Riza Azizi)成了朋友。之后他在美国宾州大学的沃顿商学院读大学期间,结识了约旦和科威特名门望族的子弟。

刘特佐同纳吉关系密切,他把“一马”和中东的石油项目联合起来成立合资企业,又进行了一系列的政府投资。他也曾经协助中共与大马达成“一带一路”基建项目和外交安排,在中国大陆、香港和澳门均拥有相当的特权。

法庭卷宗显示,高盛的吴宗华、莱斯纳和其他人知道刘特佐与政府官员的密切关系。他们从大马把公款挪到美国,美其名曰投资,实际上是供纳吉的继子阿齐兹、刘特佐等人挥霍消费,这包括刘特佐大手笔从纽约拍卖行买艺术品,购买豪华游艇,为纳吉的妻子购买珠宝,协助阿齐兹拍电影《华尔街之狼》 等。刘特佐利用空壳公司购买的纽约和加州豪宅最后都给了阿齐兹。

纳吉涉嫌从“一马”转账6.81 亿美元至自己名下的银行户口。他今年下台后,被大马政府控以洗钱、贪污等罪名。高盛集团也在“一马”身上瓜分到了大量油水。比如2013年度,高盛作为顾问公司,从“一马”收入6亿美元。 根据法院文件,刘特佐、吴宗华、莱斯纳等人共谋挪用了“一马”逾27亿美元。

今年纳吉败选落台后,大马尝试追捕刘归案,但他一直下落不明。据信,刘特佐目前藏匿在中国,大马和美国均想引渡刘特佐受审。◇#

责任编辑:家瑞

评论