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助朝洗钱在美遭起诉 港企面临财产被没收

中港星三公司涉违反对朝制裁决议 调查揭全球网络

备受关注的二十国集团峰会(G20),周五至周六即将在阿根廷举行。除了“川习会”成焦点外,美朝领袖也争取会面,就朝鲜问题进行磋商。(大纪元合成图)
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【大纪元2018年11月29日讯】(大纪元记者苏静好、梁珍香港报导)备受关注的二十国集团峰会(G20),周五至周六即将在阿根廷举行。除了“川习会”成焦点外,美朝领袖也争取会面,就朝鲜问题进行磋商。与此同时,美国加强对助朝鲜洗钱的公司制裁,司法部提出诉讼,要求没收分别来自中国、香港和新加坡的三家公司的财产,对中、港公司更处以罚款。

美国司法部周一提出诉讼,要求没收三家公司的300多万美元,这三家公司被控帮遭制裁的朝鲜银行洗钱,三家公司分别是一家中国公司、一家香港公司和一家新加坡公司。

据美国哥伦比亚特区联邦检察官刘洁西(Jessie K. Liu)的声明表示,美国司法部周一(11月26日)在哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼,要求没收该三家公司总值约3,167,783美元(约2,481万港元)的财产。他们被控帮受制裁的朝鲜银行洗钱。

三家公司分别是一家同意与美国政府合作的新加坡公司、总部在香港的蜡品公司Apex Choice Ltd,以及总部在中国的木业公司Yuanye Wood Ltd。

三公司遭制裁 含中港企

声明说,根据起诉书,“朝鲜银行将这些洗钱资金用作为朝鲜政权采购货物,以及非法进入美国金融市场计划的一部分。”

起诉书称,这些洗钱行为违反了“国际紧急经济权力法案”(IEEPA),2016年加强制裁朝鲜及政策法案(NKSPEA)的禁令,以及其它和洗钱及密谋有关的美国法律。

起诉书还表示,这三家公司据称代表掩护公司(Front Company)洗钱,这些掩护公司明确与朝鲜被制裁的银行有关,包括代表朝鲜外贸银行(FTB)向伟中公司付款。

三家公司据悉还参与了以洗钱方式向被美国财政部制裁的实体付款。这些实体包括总部在新加坡的菲穆尔管理公司(Velmur Management Pte. Ltd)、总部位于中国的丹东至诚金属材料有限公司(Dandong Zhicheng Metallic Material Co.),以及总部在新加坡的伟中公司(Wee Tiong Pte Ltd)。

暗助朝向受制裁公司付款

中港两家公司Yuanye Wood和Apex Choice,因之前违反制裁及洗钱行为,还被要求处以民事罚款。

“这起诉讼指控中国和新加坡的涉事方是全球洗钱网络的一部分,该网络与掩护公司协调,将朝鲜资金转移到美国,违反了我们政府对朝鲜实施的制裁。”声明引用刘洁西的话说,“此案表明,我们将寻求重大补救措施,以处理那些威胁美国国家安全的公司,无论它们在哪里开展业务。”

声明提及,香港公司Apex Choice涉及非法替菲穆尔管理公司、伟中公司和北韩银行使用的其它几家掩护公司付款的行为。

FBI续严查 或没收资金

菲穆尔管理公司先前受到美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的制裁,该公司向朝鲜提供石油产品。据司法部文件信息,提供有关朝鲜洗钱活动可靠信息的“机密消息来源”(CS-3)确认,Apex Choice还是朝鲜采购代理商用于向受制裁朝鲜银行(包括FTB)支付美元款项的公司。

据大纪元翻查公司注册记录,Apex Choice Ltd注册地址位于湾仔骆克道洛克中心19楼,该处为一家秘书公司的地址。Apex Choice公司董事王辉(英文名为拼音Wang Hui),登记住址位于中国大陆的辽宁本溪市平山区。

联邦调查局(FBI)凤凰城分局特工主管德立昂(Michael DeLeon)说:“FBI将继续动用大量资源来开展此类调查,以制止违法交易。从事欺诈性银行业务的公司或会面临刑事或民事起诉,还有可能被强制没收资金。”

香港成朝鲜洗钱中心 又涉助金三角毒贩洗钱

2017年,美国执法部门也曾锁定调查多名中共商人,他们都涉利用香港空壳公司,助朝鲜洗钱和走私核武等。

2017年6月,美国财政部指认中国丹东银行“作为非法朝鲜金融活动的渠道”,是“洗钱的关键”。两名中国人——辽宁丹东女首富马晓红和辽宁巨富王文良,也成为美国政府制裁的目标。

马晓红被曝是中方情报机构--中联部的人,是连接中共江派和朝鲜金氏家族的“高级管道”,并开设22个空壳公司为中共、朝鲜洗钱,大陆传媒指单在香港就注册了至少9家公司。

高级国防研究中心(C4ADS)2016年曾发表报告,称朝鲜在香港设有160间空壳公司,而美国数据分析公司Sayari Analytics指香港有逾100间公司或个人,与被制裁的朝鲜单位有关。

此外,位于缅甸、泰国及老挝的“金三角”制毒业日见发达。美国有线电视新闻网络(CNN)本月初还曝光一个位于老挝、涉嫌洗黑钱的集团,在香港湾仔一幢商业大厦内设有据点,至今如常经营。CNN评论称,因香港资本的自由制度,很容易成为跨国犯罪集团清洗黑钱的据点,质疑为何香港政府会容许百间如此控股公司如常在香港营运。

议员:港要让国际有信心

对于再爆出港企因卷入朝鲜洗钱案,或遭美没收财产,会计界立法会议员梁继昌称,对案情还不是很了解,香港如何应对还言之尚早,“香港暂时是做不到任何事的,直至美国司法当局开庭定了罪之后,美国可以根据司法互助协议要求香港协助。这是正式渠道。”

不过,他称,如果不断爆出这些违反国际惯例的犯罪行为,肯定令香港的国际形象受损。加上美国国务院小组早前也发表报告,批评中共破坏香港的自由和法治等,建议重新审视香港的独立关税地位,他认为凡此种种,港府官员或者立法会议员都要积极做出回应,而不是只说不做,“告诉国际社会我们是守法的,也是履行基本法责任的政府和社会。”

但他强调,香港在反洗黑钱的条例和执法上,达到国际水准。包括最近对条例作出新的改动,更加严格,另外也执行了制裁朝鲜所有决议案的法律,在香港本地也立了法。“在反洗黑钱和执行联合国制裁规定,我觉得香港是足够,也达到国际水准的,这方面我想是需要加强国际的情报工作。”

【美国连环制裁 中共相关个人及企业】

中美贸易冲突不断升温之际,美国川普政府近月针对中共违反国际制裁令、法例和涉侵犯人权的行为,对中共相关官员、企业连环实施制裁或惩罚措施,涵盖多个领域:

■ 军事——制裁中共军备部长

9月20日,美国国务院宣布对中共军委装备发展部及其部长李尚福中实施一系列严厉制裁,包括冻结李所有在美资产,阻止其相关的外汇交易,及不再发给他入境美国签证。原因是中共向俄罗斯购买军用设备,违反了美国的《以制裁反制美国敌人法案》。

■ 监控——监控设备商面临禁售

大陆监控设备企业被指利用科技助中共侵犯人权。2018年8月,美国众议院通过国防授权法案,明文禁止美国政府购买中国制造的监控摄影机,包括海康威视、大华、海能达、中兴等厂商都被列入了黑名单。美国正考虑将海康威视加入出口管制名单,并禁止美国企业出口晶片给海康威视。

■ 人权——迫害人权官员被制裁

2017年12月,美国把北京市公安局朝阳分局局长高岩列入制裁全球14个“人权恶棍和腐败分子”的黑名单。目前新疆被揭以“再教育营”关押过百万维吾尔族人实施强迫洗脑,新疆党委书记陈全国极有可能成为第三个被美国制裁的中共官员。

■ 间谍——连环逮中共间谍

2018年9月、10月,美国司法部针对中共情报人员连续发起三次大型间谍起诉案件,其中江苏省国安厅官员徐延军(音译Yanjun Xu)被FBI在比利时逮捕,并被引渡到美国检控;10月再起诉10名中共情报人员窃取美国几家航空航天公司的商业秘密。

■ 传媒——官媒列“外国代理人”

9月,美国下令中共官媒新华社和央视海外平台中国环球电视网的美国分部注册为“外国代理人”,呼应2017年底美国国会报告警告中共官媒机构在美从事间谍情报活动。#

责任编辑:李薇

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