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赖小民案余波震荡

华融前董事长赖小民除了涉及惊人贪腐,在资本市场上与赖有联系的人员情况也不断遭披露。(宋祥龙/大纪元)

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【大纪元2018年12月05日讯】(大纪元记者许梦儿综合报导)中国华融资产管理股份有限公司(下称华融)前党委书记、董事长赖小民近期被逮捕。赖除了涉及惊人贪腐,在资本市场上与赖有联系的人员情况也不断遭披露。

赖小民案爆料迭出

11月7日,赖小民被当局逮捕。

随后,彭博社报导引述知情人士称,赖小民涉嫌受贿16.5亿元(人民币,下同),调查还发现他拥有34套房产。最终的确切受贿金额可能还会有变。

大陆《经济观察报》9日报导引述接近赖小民案情的人士称,彭博报导的16.5亿元(涉贿金额),这个数字“非常接近”。

两名接近赖小民案情的人士表示,就此前调查情况来看,赖小民涉案的现金存款等即超过16亿元,此外还有大量的房产及珠宝等贵重物品,“保守估计,钱财总计会超过20亿元人民币。”

上述人士以“近乎疯狂”来形容赖小民的腐败问题

“以赖小民案为导火索,金融系统的反腐现在才是开端。仅仅他交待的这些涉案事情和涉案人,以现有的力量,没有3年时间,难以办完。”消息人士还表示。

赖小民自今年4月被调查以来,其交待和调查人员“挖掘梳理”出了数以百计的“关系人”。消息人士表示,其中包括此前早已“落马”的前中共银监会主席助理杨家才等人。“赖小民与杨家才在一定意义上,曾结成同盟。彼时,两人均为司局级干部时达成协议,互相举荐对方为副省部级干部。”

此前,中共官方在赖小民的“双开”通报中曾提到,指其“与多名女性搞权色交易”。

财新网之前报导,赖小民被指有“3个100”,即有100多套房、100多个关系人、100多个情妇。

接近赖小民案调查的人士对《经济观察报》表示,与赖小民进行“权色交易”的女性,既包括欲求职于华融公司的普通女性,亦包括“大牌女明星”,“有女性求职者,会将自己大尺度的写真照附在简历中,递交给赖小民,彼此心照不宣。”

不过《经济观察报》的这篇报导很快就遭到删除。

27日晚间,知名演员舒淇和许晴的工作室,分别通过媒体发布声明,回应“赖小民传闻”,并警告说,她们将追究传播不实消息者的法律责任。

赖小民与香港资本市场大佬的关系被揭

在赖小民被查后,华融系香港上市公司华融金控被质疑在借壳上市过程中涉及向外利益输送。

2014年10月,赖小民以华融国际为主体,认购了当时名为天行国际(00993.HK)发行的新股17.02亿股,认购价格为0.275港元,占扩大后股份的51.93%,成为其最大股东。

今年5月,腾讯《棱镜》题为《香江往事:香港“财神爷”赖小民》的文章提到,在认购天行国际之前,香港资本市场就盛传华融要在港借壳上市,不少投资者一度以为00993就是中国华融的壳。实际上并非如此——这是赖小民的朋友圈生意。

在华融国际认购前,天行国际的实际控股人为一位香港资本市场大佬。

2009年,该资本市场大佬以佳元投资公司为主体,用1.3亿港元从当时天行国际大股东张人龙家族获得了60.1%股权。

当时佳元投资派驻天行国际的独董之一为李海枫,任期自2010年4月至2013年4月。

报导引述不同的信源处获悉,李海枫就是天行国际实际控制人在港股市场的具体操盘手之一。公开资料显示,李海枫早年曾在方正集团工作,还曾操盘了北控水务港股借壳等案例。

报导称,彼时,购买天行国际的主体佳元投资公司,由大陆投资者彭晓东及李江南分别持有60%及40%股份。彭晓东也是该资本市场大佬在港的重要操盘者。

2011年11月28日,李江南将其持有的佳元公司的40%股份转给香港富商纪晓波,作价1600万港元。随即,纪晓波被任命为公司执行董事及执行总裁。

报导从不同的信源获悉,纪晓波实际也只是上述资本市场大佬的“人头”,即代理持股以及应对上市公司台面的事。天行国际彼时的实际控制人并没有任何变化,依旧是这位“隐身”的资本市场大佬。

报导称,同一时间,纪晓波也为该大佬在澳门负责赌场资金管理,并深受该大佬的喜爱——这也是纪晓波能够获得天行国际代理人角色的主要原因。纪晓波据说也和赖小民相熟。

报导称,尽管并未最终核实到赖小民与该香港资本市场大佬相识的具体时间,但是双方实际在2014年赖小民接盘天行国际前,已有交集。

2015年11月27日,在华融入主天行国际一年之后,后者正式更名为“华融金控”。

2015年10月30日,中国华融在香港联合交易所主板上市,华融系在香港资本市场逐步扩张,而赖小民和上述这位神秘大佬的合作也越发频繁。

报导还指,2017年2月,该资本市场大佬东窗事发。

赖小民落马后,他与明天系掌门人肖建华、华信董事会主席叶简明等关系也浮出水面。

金立手机刘立荣赌博事件

近期另一起事件也与纪晓波有关联。

大陆手机大厂深圳金立集团董事长刘立荣“赌博输掉百亿元”的传闻,近日成为市场焦点。刘立荣的赌博事件引起了外界对塞班岛赌场的关注。

界面新闻11月23日刊发独家报导《复盘金立死亡之谜》一文指,“刘立荣在赌博上输了超过100亿,股东们推测过,刘立荣挪用公款的数目可能在60亿左右,但赌博地点不是在香港、澳门,而是在塞班(岛)。”一位接近金立股东的人士傅磐霞(化名)说。

报导还披露了刘立荣在塞班岛赌博的细节。上述知情人士称,刘立荣去过两次塞班岛。第一次就输了20个亿。第二次,“最后一把牌,就一把牌,一次性输了7亿美金。”

当天晚上,金立官方发声明否认,称是不实报导及要追究法律责任。不过到现在,上述文章仍在界面新闻的网站。

金立去年底陷入债务危机。据报导,金立牵连400多家大大小小的企业欠款,10余家上市公司,总债务高达280亿元。

针对赌博事件,避走香港的刘立荣在11月24日接受《证券时报》的专访,他承认在塞班岛参与了赌博,从金立“借用”了资金,但否认赌输100亿的说法。

“参与是有的,但是怎么可能会有这么多钱?如果是真的,博华(指纪晓波家族控制的博彩公司博华太平洋)股价都要大涨了。在国内能有几家公司拿出100亿?”刘立荣说。

刘立荣究竟输了多少钱?刘立荣没有说出从公司挪用资金的准确数字,只是称“大概十几个亿”。但他首次坦承自己使用了金立的资金,在讲述这一行为时,叙述为“借款”。

上述报导说,有关塞班岛,刘立荣零碎的叙述中提到,在塞班岛输钱发生在2017年的1月,其中参与人确实有传闻中的博华太平洋老板纪晓波。

刘立荣说:“我和纪晓波之间是平的,我没有给纪晓波钱。”按照他的话说,他确实欠了纪晓波钱,但是没有支付给他,而是支付给了其他参与者。

刘立荣所说的博华太平洋塞班赌场,有早前腾讯财经的报导也指与纪晓波有关。

2013年9月,纪晓波家族斥资3亿港元,以“买壳”的形式入主香港上市公司第一天然食品。两个月后,纪晓波以这家公司的名义从姨妈崔丽梅手中,收购澳门博彩中介公司恒生一人有限公司,透过这笔交易,将这家上市公司的主营业务由食品转型为博彩。

不久后,这家上市公司更名为博华太平洋(1076.HK)。目前,这家公司是开发和运营纪晓波旗下赌场的主体。

2014年8月,纪晓波家族凭借总额31亿美元的投资计划,从竞争者中胜出,夺下塞班岛的独家博彩牌照。#

责任编辑:林锐

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2018-12-06 3:19 AM
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