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警方报告:新西兰境内年洗钱逾13.5亿元

图为维护秩序的新西兰警察。(Fiona Goodall/Getty Images)

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【大纪元2018年03月20日讯】(大纪元记者温妮综合报导)新西兰警方报告显示,每年流入新西兰的非法资金超过13.5亿元,这些非法资金来自诈骗、贩毒和税务违规。

根据新西兰警察总署金融情报处( NZ Police Financial Intelligence Unit)的最新年度报告,上述数字不包括打击海外犯罪所获得的收益,如果加上这些收益所产生的资金,该数字还要高得多。据国际货币金融组织(IMF)估算,全球GDP(3.5万亿~8.8万亿)中,有2~5%来自犯罪收益。

新西兰风险尤其严峻

新西兰警方在其最新《国家洗钱与恐怖金融危险评估》报告中指出,罪犯和诈骗分子正在向新西兰金融、法律、房地产和零售部门的合法企业发起进攻。由于新西兰与亚洲的贸易联系,加上其作为开放的经商场所的好名声,新西兰面临的风险尤其严峻。

透明国际新西兰主席苏珊娜·斯尼维利(Suzanne Snively)表示,过去几年里,反洗钱法及金融情报处工作人员的增加已经起到了很大作用,但需要做更多。

她说:“我们希望新西兰成为开放而透明的良好经商场所,但我们必须采取预防性措施提供支持。”

透明国际组织呼吁新西兰海外公司和信托机构公开注册,以便任何人都能看到谁在通过该公司转移金钱受益。她说欧盟正在采取这种办法,新西兰政府也应该这样做。

反洗钱法收效显着

这份报告显示,自2013年反洗钱法实施以来,上报的可疑交易已大大增加:2012-2013年度仅上报3000例,总价值不到10亿元;但2014-2015年度增至1.2万例,总价值高达90亿元。

2017年4月,新西兰警方首次推出了专门的洗钱调查小组,该小组由8名成员组成。自调查小组成立以来,新西兰警方带来的洗钱诉讼已经从平均每月4起增至6起。

2013年7月,《反洗钱/反恐怖融资法案(2009)》(AML/CFT)正式生效,要求银行和金融机构确认客户信息,上报可疑交易。今年7月起,该法案将延伸至律师、会计师、房地产经纪人及专门办理产权转让业务的律师,目的是避免通过房地产交易洗钱。

责任编辑:易凡

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