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房贷诈骗亿万美元欲逃跑 一美国男子芝加哥判刑25年

帕特尔通过伪造房贷诈骗了1.79亿,还暗中计划潜逃。本周被判刑25年。(Pixabay)

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【大纪元2018年03月10日讯】(大纪元记者唐明镜编译报导)一名美国男子因骗取1.79亿美元的房地产贷款被定罪,这名叫帕特尔(Nikesh Patel)的男子以追回损失为由争取到缓刑,哪料到他却在秘密策划逃到厄瓜多尔。3月6日本周二,芝加哥联邦法官称尼科什·帕特尔(Nikesh Patel)的罪行乃四十年首见,判处他25年监禁。
     
34岁的帕特尔出生于佛罗里达。他在佛罗里达成立公司First Farmers Financial LLC,自任公司总裁,伪造了26份假贷款,卖给了在密尔沃基的投资公司Pennant Management,卖价是1.79亿美元。
     
帕特尔称这些贷款都是有美国农业部担保的,但其实全是假的,没有实际的借贷者,更无政府担保。帕特尔用骗来的亿万美元投资伊利诺州和佛罗里达州的旅馆项目,并支付自己奢侈的生活。他有一辆劳斯莱斯、一辆兰博基尼,还有其它豪车,穿着定制服装,戴着昂贵珠宝,全世界到处旅游,多次去巴拿巴光顾妓院等。
     
可他造成的后果是,很多投资人损失惨重。伊利诺大都会投资基金(Illinois Metropolitan Investment Fund,IMET)因投资了Pennant,损失超过5千万美元。而IMET吸收了大芝加哥地区200多个市政、学校、公园区等机构的投资,包括Oak Park和River Forest市的政府资金。
     
帕特尔在2016年认罪。他在2017年向法官争取缓刑,并承诺在取保候审期间,会积极配合政府追回损失的钱财。
     
谁知他早就在策划在外国启动崭新的人生。FBI搜查文件发现,帕特尔在认罪前就开始安排逃亡生活了,包括在厄瓜多尔首都郊区购买百万美元豪宅,聘请私人厨师,为四个女儿寻找英语学校等。
     
在他的一台电脑里,帕特尔记录道,如果他乘坐私人飞机逃走,就不会被政府太早发觉。他曾经计划告诉他的律师和调查员,他将在一个康复中心呆一周,手机会被关闭,这样就不会引起怀疑了。
     
更甚的是,帕特尔策划逃走期间,还在进行新的诈骗。他把自己伪装成巴西第二大银行Banco do Brasil的副总裁,向爱荷华州的多个投资人售出了1900万美元的假贷款,甚至还伪造了一个网站,让贷款看上去更真实。
     
与此同时,他依旧过着奢华的生活,在奥兰多拥有豪宅,经常去滑雪,还在四季酒店掷3万美元为女儿庆祝1岁生日。
     
2018年1月6日,FBI在佛罗里达州奥兰多的国际机场逮捕了帕特尔。从他携带的文件中警方发现,他准备从迪拜一个商人手中购买价值3千万美元的钻石,交易中包括一颗104克拉的黑钻石,“世界上最罕见、最受追崇的钻石”,他写道。
     
帕特尔计划把这些昂贵的钻石放到一个保险箱里,直到有一天将它们变卖。他写道,用钻石来掩盖他的资金来源是“做交易最干净的方式,不留下任何痕迹”。帕特尔计划在厄瓜多尔申请政治避难。
     
3月6日的审判上,联邦检察员要求对帕特尔判刑30年,称“他(帕特尔)对法庭讲的一切都可能是彻头彻尾的谎话。”帕特尔的律师争取刑期在20年以下,表示他至少帮助法庭追回了8600万美元。
     
帕特尔最后被判囚禁25年。法官Charles Kocoras说,这是他主持法庭近四十年来见过的最大数目的金融诈骗案。◇#

责任编辑:温文清

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2018-03-10 2:31 AM
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