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涉嫌洗钱 2亚裔警察多名华裔被起诉

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【大纪元2018年04月01日讯】(大纪元记者易永琦美国休斯顿报导)22人因涉嫌在德州休斯顿中国城经营非法赌博洗钱和组织犯罪被哈里斯郡地检署起诉,其中包括2名前休斯顿警察局越南裔警察,以及至少9名华裔。

哈里斯郡地检署和休斯顿警察局对非法赌博网络调查一年以后,3月28日公布起诉案,并清查230多万美元的非法资产。

前休斯顿警察局2名警察Larry Nguyen和Huy Ly因替赌博厅老板Tim Vo购买奢华汽车和其他奢侈品,涉嫌洗钱以逃避法规。

其中Ly通过休斯顿警察联盟信用社贷款一部白色2016兰博基尼Huracan豪车,首付款6万美金,以每月2600美元支付余款15万美元。

而Nguyen贷款一辆2017凌志 GX 460,首付款1万5,通过美国银行贷款4万3。

如果定罪,他们将面临至少5年以上或终身监禁。2名警察今年2月被调查时辞职。

被起诉的22人中,包括游戏厅的老板和雇员,这些店面绝大多数位于中国城百利大道上,以及登记为居民住宅的非法经营地。

责任编辑:王梓

 

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2018-04-01 11:44 PM
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