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龚晓华诈骗案 名下8套物业遭加国法院禁售

安省法院禁止龚晓华公司出售多伦多 McCowan Road 商业楼。(周月谛/大纪元)

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【大纪元2018年04月11日讯】(大纪元记者周月谛多伦多报导)52岁的加拿大公民龚晓华涉嫌诈骗洗钱一案,周二(10日)在多伦多开庭。龚晓华公司名下的8套多伦多物业,已被法院禁止出售或转让。

龚晓华案周二在安省旧市政厅法院开庭。检控官盖格(Davin Garg)表示,他分三次向辩方提供了8,200份证据,这些证据包括文件、视频、声音文件等,在硬盘里面占56.8GB的空间。警方还在收集更多证据。

龚晓华的辩护律师斯特恩(Paul Stern)表示,他将查看硬盘里的文件,希望能帮龚晓华洗脱罪名。

去年12月,安省证监会经调查,指控龚晓华4项罪名:诈骗5,000加元以上;拥有犯罪所得的财产;洗犯罪所得的钱;伪造文件。法院未证实这些罪名属实。

证监会表示,龚晓华拥有O24医药公司和加拿大国家电视台的控制权。2012年1月1日~2017年12月20日间,龚涉嫌向中国公民诈骗性地销售这两家公司价值数亿加元的证券。该骗局所得的资金中,很大一部分被转移到龚在加国的银行账户,并被用于其个人用途。

冻结价值1,616万元的物业

安省法院已冻结龚晓华公司名下的多伦多Finch Avenue West独立屋。 (周月谛/大纪元)

法院文件显示,安省法院已对龚晓华公司名下的8套物业发出限制令(Restrictions orders),禁止他的公司出售或转让这些总值高达1,616万元(加元,同下)的房产。

其中一栋商业楼位于士嘉堡McCowan Road。2015年6月,龚晓华操控的公司以555万元的价格买下这栋商业楼。

记者星期二走访这栋商业楼时,发现楼门口停有加拿大国家电视台的车辆。一个月前,这家电视台在这里举办元宵节庆祝活动。现在,楼门口的停车场内放有数十件废弃桌子和床垫。一名华人从楼里走出来后告诉记者,没人在楼里办公,他只是在装修楼里的天花板。

龚晓华公司名下的一套豪华公寓也受限制令的约束。2015年3月,他的公司以超过221万元的价格,在多伦多“前川普大楼”(Former Trump Tower) 买下一个单位。这栋楼有30多层,位于市中心金融区的黄金地段(Bay Street与Adelaide Street交界处)。

另外,龚晓华公司名下的6栋独立屋也被冻结。2014年3月,他的公司以每套2元的超低价,在北约克 Finch Avenue West买下6栋独立屋,卖方是龚晓华的女儿。然而早在2012年,每栋房子的市场价已超过140万元。

龚晓华计划把这些旧房夷为平地,然后建一栋4层公寓楼,并在一层建近百个停车位。他联络了建筑设计师、室内设计师以及市政府说客(Lobbyist)。不过,他的愿望一直没能实现。

记者走访这些独立屋时,发现多个窗户被木板封住,独立屋被栏杆围住,屋外还有一些废弃的木头。

本案的下次开庭日期是5月8日。届时,控方将向辩方提供更多证据。安省证监会与皇家骑警的代表也会出席。#

责任编辑:岳怡

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